对于总行发现代发企业客户存在疑似注销、洗钱高风险等异常情形的，总行将通过修改协议有效期为
相似题目
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客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户（）的定量预警信号和（）的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写《预警信号处理审批单》。
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对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
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被基金管理公司报送过可疑交易的客户、基金管理公司有合理理由怀疑其存在一定洗钱风险的客户属于高风险等级客户。（ ）
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华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。
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在类信贷业务存续期检查中如发现存在影响交易对手履约能力的风险事件，应根据总行金融市场风险管理部《关于建立金融市场条线类信贷业务信用风险事件报告制度的通知》及兴业银行同业客户授信后尽职管理等相关规定，及时向（）双线报告。
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以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
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2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
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《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。
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在对一家小型家具用品企业的银行账户进行定期审查的时候发现，有多次是将货物运到一个被银行列为高风险的国家，在抵达最终目的地之前，货物先被转运到另一个国家，在过去的3个月里，运输的货物达2万5千件，这个企业是这家银行10多年的老客户了，在以往的运输记录中，这个企业大都是向欧洲出口货物，规模大都在5千件或以下，近期的这些大宗货物运输的收货人还是之前的客户，付款人也是之前的一个客户，但是货单价比之前高了3倍，以下哪两项预示上述行为存在以贸易为途径的洗钱风险？()
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检疫查验发现输入性检疫传染病疑似病例、境内已经消灭的或境内尚未发现的传染病疑似病例，经风险评估，认为可能存在后续输入风险，可能危及国家公共卫生安全的，属于__级口岸突发公共卫生事件（）
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对于客户洗钱风险等级为偏高，经过客户经理加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订。（)
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，券商应（)。
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总行直营部门申请客户制裁风险等级向下调整的，需经（）审核人员审核同意。两部门意见不一致的，可提交总行反洗钱合规管理委员会审批。
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
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根据《承德银行贷后管理办法》规定，总行根据总行部室职责划分，负责指导、监督、检查分支行的贷后管理工作，对于发现的问题，及时督促分支行整改落实，按照区域、行业、客户等维度建立风险预警机制并组织实施风险化解措施等（）
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各分行对于涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，应当及时（在发生后 内）通过总行保密信箱向总行反洗钱管理职能部门报告（）
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在反洗钱数据报送过程中，营业网点原上报数据已经被人民银行验收通过并入库，但在以后发现存在错误信息，与总行沟通后，营业网点应该上报()。
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企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外)，系统将报错并拒绝客户办理。（)
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对于状态为注销、吊销或被列入“严重违法失信企业名单”的单位客户，应在2个工作日内将其相关活期结算账户进行账户冻结，调整客户风险等级为“（）”，并通知客户尽快至开户网点办理销户或证件更新手续
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客户从事以下哪些行业属于存在较高洗钱风险的行业（）
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总行法律合规部负责集中处理洗钱风险评估的初评、复评及持续评级工作，确立客户的洗钱风险分类级别（）
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在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及__高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途（）
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对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。