银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员指什么？
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银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.
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《中国银行基层机构负责人案件防控工作检查考核办法（试行）（2011版）》规定：负责人未认真履行案防工作职责，导致本机构发生经济案件或重大违规问题的，一律先免职，后处理。
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银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么？
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《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“六问责”具体指什么（）
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银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
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《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
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《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四项制度”具体指什么（）
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银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
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《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）
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《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四到位”具体指什么（）
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银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
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对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案件责任追究时要加重处罚。
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《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四到位”具体指什么？
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银行业金融机构案件问责管理办法中对案件发生负有监督责任的人员指什么？
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下（）人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
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银行业金融机构案件问责管理办法中对案件发生负有管理、领导责任的人员指什么？
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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》要求，案防工作考核应纳入经营绩效考核中。（)
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依据《承德银行案防工作管理办法》，案件责任追究要根据包括但不限于等情况，在核实相关人员责任基础上，按照有关规定予以责任追究（）
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根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。合规部门对合规总监负责，其案防方面的具体职责包括：（）
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根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险__制度以及整改、后评价等专门制度（）
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根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护__的合法权益（）
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根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的考核评价机制，不定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容（）
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《承德银行案防工作管理办法》中案防工作目标是通过建立健全案防管理，完善案防管理制度和，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险