商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。
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在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
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在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是( )。
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根据《中国农业银行外汇风险管理暂行规定》（农银发[2006]230号）规定，各级行的国际业务部门在对外汇业务和外汇产品进行汇率风险管理时，需首先识别业务和产品中的各类风险，其中包括（）。
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商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候．需要关注和了解的内容包括（ ）。
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银行在对交易对手进行财务分析时，正确的做法是（）
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商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近（ ）年税务部门纳税证明资料复印件。
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根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当对（）中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
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在对客户非财务因素进行分析时，识别客户的产品风险应重点关注（）。
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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
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《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》称：商业银行在对集团客户授信时，应当在授信协议中约定，要求集团客户及时报告被授信人净资产10%以上关联交易的情况，下列不属于报告内容的是（）
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依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产10%以上关联交易的情况，包括：（）
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商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的是（）。
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根据《关于进一步加强商业银行信贷管理防范关系人贷款及关联企业贷款风险的通知》，各商业银行要加强对关联企业授信的审查和监督，在对企业授信时应要求其提供所有关联企业的（）等信息资料。
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在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。
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《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产（）以上关联交易的情况。
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小企业贷款业务中，银行在对借款企业的信息进行分析时，若有必要，可将借款企业与企业经营者家庭合并为一个社会经济单位进行信用分析，全面分析其还款能力和信用情况。
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商业银行不仅应对单个借款人进行统一的授信，更应重点关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险，并尽可能根据实际的风险状况确定整体授信限额。（）
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根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产()以上关联交易的情况。
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商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产（）以上关联交易的情况
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《关于建立控制和防范信贷风险两项制度的通知》所称的商业银行贷款风险集中度和关联企业授信监测制度，是指在对商业银行百万元以上客户贷款排队分析和全面掌握的基础上，对大客户相关内容进行实时监测的信息交流制度（）
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商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候．需要关注和了解的内容包（）
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根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（中国银监会令2010年第4号）规定，商业银行在对集团客户授信时，应当在授信协议中约定，要求集团客户及时报告被授信人净资产__以上关联交易的情况（）
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风险数据是指商业银行在对借款人进行（），以及贷款风险识别、分析、评价、监测、预警和处置等环节收集、使用的各类内外部数据
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2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有银行应适时调整该客户的风险等级。（）
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