金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
相似题目
-
存在委托其他机构代理开展经纪业务营销情形的，应（）终止与其委托代理关系，并停止相关营销活动。
-
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，（）境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
-
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
-
政府采购代理机构不得代理其本身或者与其有股权关系的自然人、法人或者其他组织作为直接或者间接供应商参加的政府采购项目。（）
-
境内公司、企业或者自然人以其在境外合法设立或者控制的公司名义并购与其有关联关系的境内的公司，应向商务部备案。（）
-
国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当按照华夏银行反洗钱合规管理政策充分收集有关境外金融机构的信息不包括（）。
-
基金管理公司的单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例在（）以上的，上述股东及其控制的机构不得经营公募或者类似公募的证券资产管理业务。
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?
-
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
-
金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。此题为判断题(对，错)。
-
金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。（）
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（)的批准。
-
浙商银行境外代理行指的是本行通过环球同业银行金融电讯协会（简称“SWIFT）系统建立SWIFT报文往来密押（简称RMA）关系，相互开展等国际业务合作的境外银行金融机构（）
-
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。此题为判断题(对，错)。
-
与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应充分收集该机构（)等方面的信息。
-
对于（)的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
-
与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线
推荐题目
- 我国利率体系的核心是（）。
- 下列哪项不是初级卫生保健的基本任务（）
- 学龄女童，9岁，不慎溺水后2小时出现呼吸困难急诊入院。查体：BP100／70mmHg、R50次／分、P120次／分。烦躁不安，唇发绀，双肺可闻及湿啰音，胸片示双肺呈大片状浸润阴影。该患者首选的检查是（）
- 不可抗辩条款旨在保障投保人的利益，但目前该条款在我国仅适用于年龄误告情形。（）
- 钢中的（）夹杂易造成水口堵塞。
- 车祸现场有一患者，男性，50岁，意识清楚，面色苍白，表情淡漠，目光无神，主诉腹痛，应考虑该患者为（）
- 国家标准化行政主管部门有权撤消与国家标准相抵触的行业标准、地方标准或企业标准。（）
- 局部麻醉药物普鲁卡因中加入肾上腺素的浓度是 （)A、1/200B、1/2000C、1/20000D、1/200000E、1/20
- B2B电子商务模式的特点是:在这种网络交易过程中，导致商品流向是（)，类似于电子化的批发商务。
- 男，22岁，胸部刺伤20分钟，呼吸急促，血压70／50mmHg，X线示左胸腔大量积液，纵隔向右移位。为明确诊断最好采用的检查是（）