根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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• 根据邮储银行相关规定，大额交易发生后（）个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A．2 B . B．3 C . C．5 D . D．7

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• 报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。

  A . 反洗钱局 B . 办公厅 C . 条法司 D . 中国反洗钱监测分析中心

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• 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）

  A . 5个 B . 10个 C . 3个

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。

  A . 构成可疑交易的交易发生之日起计算 B . 银行人员发现可疑交易之日起计算 C . 银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D . 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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• 各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 E . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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• 总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

  A . 1 B . 5 C . 10 D . 15

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . A．3 B . B．5 C . C．7 D . D．10

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）

  A . A．构成可疑交易的交易发生之日起计算 B . B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算 C . C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D . D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、10 B . B、5 C . C、3 D . D、1

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2 B . B、5 C . C、10 D . D、30

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A .

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  A、3;5 B、5;5 C、5;10 D、10;10

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A．5 B．10 C．15 D．20

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• 本行的大额交易报告根据以下标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

  A．5 B．3 C．最迟下一个工作日 D．10

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• 根据邮储银行相关规定，邮储银行财务核算遵循权责发生制原则

  是 否

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• 系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的__个工作日内通过手工方式增加大额交易（）

  A．3 B．5 C．10 D．15

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