对于公转私业务中具有可疑交易特征的，应进行可疑交易报告，但不能关闭企业网银汇划功能（）
相似题目
-
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
-
对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。
-
企业客户注册网上银行，对于符合以下（）任一条件的客户，各行应要求客户设置公转私交易限额。
-
短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
-
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
-
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
-
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采取以下哪些应急措施（）
-
商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
-
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
-
分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
-
根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于（）个工作日内出具处理意见。
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
-
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
-
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
-
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
-
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
-
与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。（）
-
金融机构进行可疑分析时，还应参考本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。（)
-
银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
-
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定（）
-
对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户、账户和交易信息、可疑交易报告等信息，应严格控制跨境信息知悉范围和程度（）
-
具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。（)
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，可不记录分析理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)
-
小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后，该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪，发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为，呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告（)。