通过员工个人账户，与社会人员发生非正常资金往来，超出（）万元（含）以上的给予有关责任人员记大过至开除处分。
相似题目
-
各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系，每日通过相关交易核对系统内往来资金余额；上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。
-
有关经营状况的预警信号，包括丧失重要客户、主要客户的订货变化无常或超出正常水平、推迟更新过时的无效益的设备等。111、现场监测是通过资金账户、企业报表、信息系统平台、外界媒体、网络等多渠道及时获取借款人相关信息。
-
丰收贷记卡发卡系统与综合业务系统之间发生的资金往来通过（）科目核算。
-
T24系统的会计核算，跨网点资金往来确实需要通过行内办理资金往来的，应通过收款网点的（）科目下特定业务对应的内部账户，采用行内通存通兑手工记账方式。
-
（）是银行和客户之间通过网上银行发生了实质性的资金往来或债权债务关系的业务及账户状态管理业务，是网上银行业务的主体。
-
《中国共产党纪律处分条例》规定，向从事公务的人员赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等，情节严重的，给予什么处分？
-
一事一议资金应通过设置一事一议资金账户和内部往来账户来进行核算。
-
员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。
-
（）科目下设账户，作为与省联社进行汇划资金往来过渡账户，核算县级行社与省联社行内系统汇划资金往来款项，本账户当日余额应为零。
-
非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，既能通过各自的期货保证金账户办理，也能通过其他银行账户。（）
-
银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。
-
（）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。
-
建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）
-
国库会计数据集中系统内不同核算主体之间的资金往来业务通过（）账户由中心划转；同一核算主体内部国库主体之间的资金往来业务直接转账。
-
社会保险经办机构要督促银行、邮局等社会服务机构在资金汇入以后（）日内，将资金划人离退休人员的个人储蓄账户。
-
经客户同意，通过客户个人账户为银行员工过渡资金。
-
不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
-
社会保障卡是记录个人社会保障的信息卡。很多地方政府将社会保险费的缴纳与返还、医疗保险费的缴纳与支付等事务，委托银行代理，并加载到社会保障卡上。社会保障卡加载资金往来功能后（）
-
《承德银行员工二十条禁止性规定》规定：严禁向民间借贷资金提供，向他人提供与自己经济实力不符的个人以及超出自身经济实力的个人（）
-
员工可以与客户发生非正常资金往来。（）
-
村集体经济组织应付给临时员工的报酬，不通过“应付工资”账户核算，在“应付款”或“内部往来”账户中核算。（)
-
采取逐笔清算联行往来资金存欠的，系经办行在总行开立资金清算账户，当经办行将发生的汇划业务信息传输给总行时，总行在发起清算行与接收清算行的清算账户之间清算资金存欠。( )
-
海关单位按规定开设的银行账户，正常情况下在开立后6个月内若没有发生资金往来业务的，该账户应作撤销处理（）
-
员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予记过至记大过处分;造成不良后果的，给予降级至开除处分。（)
推荐题目
- 要改变直流电动机的转向，只要同时改变励磁电流方向及电枢电流的方向即可。
- 数控程序由程序号，程序段和程序结束符组成。
- FDY卷绕机第一、第二牵伸辊、分丝辊润滑形式一般为（）。
- 新装或大修后启动的机组，超速试验应进行三次，第三次动作转速与前两次试验的动作转速平均值之差不应超过额定转速的（）。
- 世界各国之所以重视发展职业教育，主要有（）原因。
- 如果轮胎出现裂口，应当放气降压。
- 蜂窝密封的内孔表面由（）小蜂窝孔组成。
- 状态检修模块，生产管理系统设备参数中，红色的设备表示的意思是（）。
- 汤女，62岁，夜间尿量增多已2年余，且浑浊，伴有腰膝酸软，乏力，口干唇燥，皮肤瘙痒，舌红，苔少，脉细数。此病中医证型为（）。
- 历史不仅仅是王朝更迭,我们还能从《三国志》中看到宗教,科学,艺术,儿童,女性等不同的历史面向。()