联行往来资金数额巨大,风险也大。主要风险点包括:()
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资金清算环节的主要风险点是()。
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以下对广东农信社(联社清算中心)国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有()
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联行往来和同业往来是我国现行主要的资金清算工具。()
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为防止特约商户操作不当引起的资金风险,收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有()。
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各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别,附加了解以下信息(): (1)客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象。 (2)自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 (3)客户的财富或资金的来源、资金用途。 (4)当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
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商业银行对流动性短期资金需求应关注的风险点主要包括()。
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有一房地产商招标兴建一豪华住宅别墅群,招标书中要求投标人垫资数额巨大,并指明于2008年10月下旬开工,某公司购买招标书后,经研究分析,虽工程造价颇大、效益可观,但顾及国际金融风暴已波及我国,垫资数量已大得不正常且又违规,于是企业高层决定放弃投标。果然该项目开工不久,业主因资金链断裂而逃逸。该公司采取什么正确态度和方法识别风险,使有效地规避了风险?
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资金汇划汇出业务风险点包括()
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电子联行往帐、电子联行来帐为借、贷双方反映余额,电子清算资金往来为轧差反映余额。
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总行与所属各级分支之间以及不同省、自治区、直辖市各机构之间的资金账务往来适用的联行往来级别是()
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系统内往来、联行往来的账户款项,除在资金清算时及时核对外,每()必须核对一次。
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下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。
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下列选项中,()不属于贷款发放时,资金划拨中的主要风险点。
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国内跨系统联行往来的资金清算必须通过()来办理。
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流动资金贷款的风险点主要有()
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以下不属于资金拆出/拆入业务的主要风险点的是()
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联行往来根据“统一领导,分级管理”的原则,实行联行资金分开管理,分为()三种。
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“一带一路”是一项庞大的世纪工程,投资数额巨大,周期长且风险大,需要建立起强大的(),才能支撑起如此规模的建设工程。
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按照《山东省农村信用社关于加强营业现金、存贷款和联行等重点业务风险管理指引》的规定,加强系统内往来、同业及准备金存款账户的对账管理要求()。
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粮食风险基金应补企业资金数额由()负责测算。
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资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括()。
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同一银行系统各行处之间,因发生国内外支付结算业务,或内部资金调拨而引起的资金账务往来称为联行往来。()
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联行往来的风险防范措施有哪些?
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