除批量业务及系统故障原因外，各单位不得将有效证件复印件作为客户影像信息上传至PIDM系统。
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企业客户办理网上银行注册业务需提供哪些人的有效身份证件及复印件（）。
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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示单位的（）的有效实名证件。除教育、社会保障、公共管理等行业单位外，其他单位不得为非本*单位员工代理开立个人存款账户。
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邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
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当商业集团发生重大变更，终止受理银座卡时，商业集团指定各售卡门店（单位）受理退卡业务时，退卡人需出示有效身份证件，核实后登记并留存退卡人姓名、有效证件号码、退卡卡号及金额等信息后，将资金退至与退卡人同名的银行账户内。
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单位存款人因代发工资需要，代理其职工开立个人银行结算账户的，单位承担相应的法律责任，应出示（），并留存单位公函，批量开户清单及法定代表人或单位负责人，授权经办人，被代理人的身份证件复印件。
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办理企业网银（）业务，客户必须提供法定代表人有效身份证件的原件及复印件。
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UPS的输出，应设置专用的交流配电屏分配到各用电设备，使用UPS供电的用户和设备必须受到严格控制，一般除生产性设备、终端，业务支撑设备、终端及重要的办公系统外，不得搭接其它设备
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各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）
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批量开户与批量开卡业务提交的身份证复印不得加盖“附件”戳，且每张纸只能复印一个人的有效证件。正反面只能复印在纸张的同一面。复印时，应使正反面同方向摆放复印，不可其倒置、侧放与重叠。
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办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
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《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，单位客户开立银行结算账户时，由法定代表人或单位负责人授权他人办理的，除要求其出具相关证明文件外，还应要求其出具（），并留存授权书原件及身份证复印件。
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存款人申请开立备案类存款账户时，除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外，还要出具机构信用代码证原件，开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核，核实其他账户资料无误后，并留存相关账户资料复印件，方可办理开户业务。开户行不得为尚未（）的存款人开立银行结算账户。
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单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
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个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。
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活期转账开立定期整存整取账户业务，除审核开户申请人的有效身份证件外，对于转账金额（同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上（含)或者为外币资金划转的，还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人（如有)的有效身份证件。（)
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客户前来柜台办理询证函业务时，应持单位开具的加盖公章的介绍信或法人授权书、经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件、询证函原件，询证完成后，应将询证函原件交付客户，并复印留存，与介绍信、客户经办人员身份证件复印件、运营中心反馈的影印件(如有)一同作为收费凭证的附件送事后监督。()此题为判断题(对，错)。
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批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”
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办理小额定期借记业务录入与维护，除留存小额定期贷记业务协议、经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件外，还需留存录入明细（注明金额、笔数）或维护清单等相关资料作附件（）
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识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。（）此题为判断题(对，错)。
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自觉抵制使用不合格、不规范的电动自行车，每天做好出车前的车辆安全检查，不使用有故障的车辆执行外送业务。出车时，携带有效车牌、行车执照及身份证件（）
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汇交人为单位的，除了在单位名称、证件类别申请变更外，还有以下选项中哪几项申请变更时，汇交人需要提供工商管理部门出具的合法有效文件、营业执照等有关证件原件并留存复印件（）
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恒丰银行各分支机构操作端发生突发事件时，发生故障的银行操作端业务人员应持单位介绍信并加盖和本人有效身份证件，到本行内其它操作端办理银行结算账户业务（）
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调整票据抬头规定：修改票据抬头原则上只针对个人客户改成单位名称，业务手续需要客户个人有效身份证件和单位介绍信，客户经理代办则提供单位介绍信+客户经理工牌原件+机主及经办人的有效证件复印件（）
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各单位应严控线上中止转线下的情形，原则上除因系统故障，均不得将该电子采购项目中途转为线下操作。（)
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