认定案件的性质和案件责任是案件调查组应该履行的职责（）

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• 未履行或未正确履行管理、审核及授权职责并导致案件或造成资金风险的，给予有关责任人员（）至（）处分。

  A . 记过 B . 开除 C . 警告 D . 记大过

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• 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（）

  A . 启动应急预案，清查账目 B . 查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告 C . 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任 D . 总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见

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• 某公安局交警支队对一起交通事故作出了责任认定书，对此案件中交警支队的性质，认识正确的是（）。

  A . 不是执法的主体，因此无权作出责任认定 B . 需要法律的特别授权才能执法 C . 属于政府工作部门的执法 D . 需要行政机关的委托才能执法

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• 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复原职。

  A . 正确 B . 错误

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• 各级行（）要严格履行各自担负的案件防范工作职责，定期对防范案件工作责任制的贯彻落实情况进行全面检查。

  A . A、部门负责人 B . B、网点负责人 C . C、行长 D . D、柜员

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• 对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人.

  A . 正确 B . 错误

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• 监察部门直接调查的案件或违规问题，由（）部门进行责任认定并提出处理建议。

  A . 监察 B . 稽核审计 C . 人力资源 D . 财会

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• 在医疗损害赔偿案件中，医疗责任认定适用的归责原则应该是（）

  A . 只适用过错原则 B . 适用过错原则和公平原则 C . 适用无过错原则和公平原则 D . 适用过错原则，无过错原则和公平原则 E . 只适用无过错原则

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• 下列有关安全生产责任的案件中，犯罪性质认定正确的是（）。

  A . 某鞭炮生产厂负责人通过向相关审批部门负责人员送20万元，取得安全生产许可。在生产过程中，违反消防管理法规，未完全按照消防监督部门通知整改的措施进行有效整改，发生火灾事故，造成严重后果。该厂负责人构成行贿罪和消防责任事故罪 B . 某煤矿发生瓦斯爆炸事故，有20名工人被困矿井之下，为逃避责任，该矿山实际控制人向相关部门谎报称发生透水事故，有2人被困，最终造成18名工人遇难的严重后果。该矿山实际控制人构成谎报安全事故罪 C . 为赶工期，某建筑工程队负责人要求当日完成某项施工作业，并安排1名工人单独负责电源开关以防事故发生，后突遇雷阵雨导致负责电源开关的工人触电身亡。该建筑工程施工队负责人构成强令违章冒险作业罪 D . 某工程设计单位负责人违反国家规定，擅自降低工程质量标准，造成重大安全事故。该工程设计单位负责人构成工程重大安全事故罪

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• 交易局未履行以下职责的，承担假存折案件中的全部赔偿责任（）.

  A . 不能提供有效证据表明已按规定查验身份证件 B . 不能提供监控录像，证明已按规定使用长短波灯对存折进行真伪检验 C . 长短波灯已经失效，达不到存折真伪检验效果 D . 发生假存折案件的交易网点没有配备监控设施

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• 对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时（）案件及风险的人员。

  A . A、发现 B . B、处置 C . C、控制 D . D、报告

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• 案件调查取证基本结束后，如调查组内部对错误性质、有关人员的责任认定及处理建议等有较大分歧，经过讨论仍不能达成一致时，应（）。

  A . 补充调查取证 B . 重新取证 C . 按调查组长的意见写出调查报告 D . 报告上级研究决定后，写出调查报告

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• 《公安机关消防刑侦部门火灾调查工作协作规定》，对消防和刑侦部门对火灾性质认定存在分歧的案件如何处理？

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• 对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员.

  A . 正确 B . 错误

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• 对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的（）。

  A . A、条线部门负责人 B . B、负责人 C . C、部门负责人 D . D、上级机构负责人

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• 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）

  A . A、启动应急预案，清查账目。 B . B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。 C . C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。 D . D、上报案件调查和调查报告。

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• 对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管，或者分行的行长、主管副行长或支行行长。

  A . 正确 B . 错误

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• 案件责任人员范围应当根据相关（）的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。

  A . A、岗位 B . B、部门 C . C、业务条线 D . D、单位

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• 因过失，没有正确履行自己的职责，对形成案件风险引发不良后果起直接作用的违纪违规人员，是案件责任追究的（）。

  A.直接责任人 B.第一责任人 C.经营管理责任人 D.间接责任人

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• 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行业金融机构应在案件调查工作完成后，对案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行内部问责（）

  是 否

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• 根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。（)

  是 否

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• 受案、立案、撤案、终止侦查、侦查终结是公安机关在刑事执法中的重要环节，公安机关的办案民警应当依法进行。根据有关法律规定，下列编号内容：①认为有犯罪事实②案件事实清楚③达到刑事案件立案追诉标准④依法应当追究刑事责任⑤证据确实、充分⑥犯罪性质和罪名认定正确⑦属于本单位管辖⑧法律手续完备，符合侦查终结条件的是（）

  A．①④⑤⑥⑧ B．②④⑤⑥⑧ C．①④⑤⑦⑧ D．②③⑤⑦⑧

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• 案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，即予恢复原职（）

  是 否

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• 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。（)

  是 否

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