承德银行员禁止参与涉及等违法活动()
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对负有个人责任的银行员工,除责令银行对其给予纪律处分外,可以根据情节轻重及后果,禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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银行员工日常生活中禁止参与以下活动()
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“不参与涉及赌、毒、黄等违法犯罪活动”不属于邮政储汇职业纪律中“遵章守纪,令行禁止”的要求。
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以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”()
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现场防护员禁止参与其他作业,距作业人员不得超过()个。
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记者采写的报道领域不应涉及自己或家人参与的投资活动范围,如房地产、证券、股票等。()
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招商银行柜面业务人员行为禁令中规定,严禁协助客户参与洗钱、()等违法违规行为。
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各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易,在进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。
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禁止参与无真实经济往来的电子银行业务,除系统测试、为客户演示等情况外,属于()
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工程招标代理机构参与串通投标等违法违规活动,()年内不得从事招标代理业务。
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在核查一个违法犯罪嫌疑人的活动轨迹时,可能涉及多项基础信息。如常用的旅馆、暂住人口、()、交通违法等信息。
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根据《承德银行项目融资业务管理办法》,有多家金融机构参与同一项目融资的,应尽可能采取贷款方式
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“遵守各项工作制度和操作规程,遵守劳动纪律,考勤制度和各种工作场所规定,不参与涉及赌、毒、黄等违法犯罪活动”属于邮政储汇职业纪律中“遵章守纪,令行禁止”的要求。此题为判断题(对,错)。
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《承德银行员工二十条禁止性规定》员工违反禁止性规定的,经总行研究决定后,由人力资源部门给予开除处分或解除劳动合同()
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁参与非法的或大额的博彩活动。本项所称大额,是指单次人民币元及以上,或单月累计人民币元及以上()
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的()
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根据《承德银行个人信用信息基础数据库操作规程》,信息查询员负责()
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本人使用或虚假资料或者抵(质)押、保证等担保材料获取我行授信资金
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁帮助非本行人员以各种方式进入银行机构办公或营业场所开展、推介理财()
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本行十六条禁令规定:严禁本行员工组织参与、、、等违法金融活动,或为民间借贷充当资金掮客()
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁帮助以各种方式进入银行机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保、非法集资、销售、推介理财
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《兴业银行员工行为十三条禁令》明确规定:严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动()
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法律合规部◆加强内部管理,严格禁止银行员工违规参与各类民间融资活动,定期组织开展对员工违规参与民间融资活动的排查,重点关注员工以下行为()
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