各营业机构要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成

相似题目

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

  A . 单向上报 B . 双向上报 C . 多向上报 D . 选择上报

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2个工作日， B . B、3个工作日， C . C、5个工作日， D . D、7个工作日。

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• 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

  A . 保监会 B . 中国人民银行 C . 政府 D . 中国反洗钱监测中心

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• 大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》（银发［2008］248号）中规定的纠错报文自行更正错误报告。

  A . 60天（不含60天） B . 60天（含60天） C . 30天（含30天） D . 30天（不含30天）

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• 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  A . 人民银行 B . 银监会 C . 总行 D . 公安部

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• 金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

  A . 3 B . 5 C . 10 D . 15

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• 大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告。

  A . 60天（不含60天） B . 60天（含60天） C . 30天（含30天） D . 30天（不含30天）

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

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• 各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

  A . 合理原则； B . 合法审慎原则； C . 效益最大化； D . 原则保密原则

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。

  A . 真实性； B . 完整性； C . 及时性； D . 准确性

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• 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

  A .

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• 运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。

  A . 书面报告 B . 文件请示 C . 纠错报文 D . 现场修改

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• 在反洗钱数据报送过程中，营业网点如果发现存在大额交易数据和可疑交易数据遗漏，未能在规定期限内上报，营业网点应该上报()。

  A.重发案例 B.补报案例 C.纠错案例 D.补正案例

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• 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。

  A．中国人民银行 B．金融监管机构 C．中国反洗钱监测分析中心 D．金融机构总部或者总部指定的一个机构

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• 各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（）

  是 否

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• 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．中国人民银行 C．中国人民银行分支机构 D．公安机关

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• 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析数据需求。

  A．客户、科学 B．客户、单个介质科学 C．客户、完整 D．客户、单个介质完整

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• 按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行卡发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测，同一持卡人存在下列＿＿＿等异常情形的，要及时进行反洗钱报送（）

  A．大量办卡 B．频繁开户销户 C．短期内资金分散汇入 D．短期内资金集中转出

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A．5 B．10 C．15 D．20

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A.3 B.5 C.7 D.10

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