对于犯罪分子假借银行名义骗取客户资料的行为,银行应采取哪些防范措施?
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《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定,帮助客户故意提供虚假申请资料骗取人民银行开户许可证,开立存款账户的,给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分;情节严重的,给予()处分。
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《四川省农村信用社十条禁令》规定,行为人假借农村信用社名义,在农村信用社业务经营活动外,将客户或他人资金进行代客理财收取酬金的行为属于()。
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甲在某银行的自动取款机上安装了吞卡装置,并张贴了假的客服电话,在客户求助时骗取持卡人的信息,对于甲的行为定性错误的是()。
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甲采用欺骗手段使乙为其向银行提供担保,骗取银行贷款100万元后,携款潜逃,对于甲的行为定性错误的是()。
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假借他人名义贷款并占有贷款,使他人成为贷款人的,成立骗取贷款罪。()
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甲从银行工作人员乙那里非法购买了大约500份银行客户的信用卡信息资料,请问对于乙的行为下列选项正确的是()。
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防止假按揭和其他骗取银行信用的行为可以通过()做出批量客户的关联性判断。
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在办理银行卡业务中,某柜员盗用客户资料,私自冒用客户名义补办银行卡的,给予有关责任人员()至()处分。
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甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失,对于甲行为下列选项正确的是()。
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甲使用伪造的银行汇票作抵押,骗取乙的进口汽车一辆,对于甲的行为定性错误的是()。
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盗用客户资料,私自以客户名义申领、补办银行卡,造成客户存款被盗的,给予相关责任人()处分。
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犯罪分子以假融资、假贷款、信用卡盗用等为诱饵,骗取客户主动到银行签约电子银行服务,再设法得到客户的认证工具和交易密码等关键信息,利用网上银行、手机银行等渠道转移资金,给客户造成资金损失。
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甲在某自助银行的自动取款机上安装了吞卡设备,获取了大量的银行客户的信用卡信息资料,请问对于甲的行为下列选项正确的是()。
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某私营银行工作人员甲利用其管理贷款的职务便利,假冒乙的名义骗取本银行的贷款归其个人所有,对于甲的行为定性错误的是()。
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根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,各银行业金融机构在贷款受理环节,要严格审查客户准入资格,严防利用不真实生产经营信息和虚假资料骗取贷款。
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自然人、法人或者其他组织假借慈善名义或者假冒慈善组织骗取财政的,由哪些机关处理?
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自然人、法人或者其他组织假借慈善名义或者假冒慈善组织骗取财产的,由()依法查处。
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银行业从业人员不得向客户明示、暗示或者默许以虚假资料骗取、套取信贷资金,否则即为骗取信贷行为()
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张某使用虚假产权证明做抵押,骗取银行贷款10万元,合同约定用途为公司经营,实际该笔贷款全部用于其个人挥霍,无法还款。请问张某的行为构成什么犯罪行为?---法律合规部()
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甲公司是一家出口企业,以自营名义出口,但出口实际上却是乙公司假借甲企业名义完成的,税务机关经过调查认证,该企业骗取出口退税情节严重,经()国家税务局批准,可以停止其半年以上出口退税权
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在疫情防控期间,假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物,或者捏造事实骗取公众捐赠款物,数额较大的,依照刑法规定,以()定罪处罚
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内外勾结、弄虚作假骗取银行贷款或帮助、默许客户编造虚假信息资料造成不良后果的,给予()处分
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为防范飞单事件出现,商业银行应禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品。()
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商业银行从事代销业务,不得未经授权或超越授权范围开展代销业务,假借所属机构名义私自推介、销售未经审批的产品,或在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售文件和资料()
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