反洗钱调查中的询问，指的是什么？

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• 在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。

  A . 工作场所 B . 工作时间 C . 居住地 D . 出生地

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• 反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？

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• 在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

  A . A.商业银行网点的临柜人员 B . B.保险公司的业务主管 C . C.商业银行中的客户经理 D . D.证券公司的反洗钱工作人员 E . E.会计事务所的注册会计师

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• 反洗钱工作机制指的是什么？

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• 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

  A . A.金融机构主管 B . B.金融机构有关人员 C . C.非金融机构工作人员 D . D.金融机构反洗钱工作人员

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• 反洗钱调查中的报案，指的是什么？

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• 反洗钱调查中的查阅，指的是什么？

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

  A . 正确 B . 错误

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• 在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）

  A . 如实回答的义务 B . 保密的义务 C . 拒绝回答的权利

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• “反洗钱合作”指的是什么？

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• 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱现场调查时，调查人员在收到被询问人提供的书面材料后，应当在（）写明收到的日期并签名（）

  A . 首页右上方 B . 首页左上方 C . 末页右下方 D . 末页左下方

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• 反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处（）

  A . 签名 B . 盖章 C . 签名或盖章 D . 签名并盖章

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）

  A . 询问笔录交被询问人核对。 B . 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。 C . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。 D . 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

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• 反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

  A . A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B . B、当场开列清单一式二份 C . C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D . D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

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• 反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。

  A . A、被询问人可签名或者盖章，二者择一即可 B . B、而调查人员的确认方式只有一种签名 C . C、调查人员可签名或者盖章，二者择一即可 D . D、被调查人员的确认方式只有一种签名

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• 反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？

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• 关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

  A . 询问应当在询问人的工作时间进行 B . 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C . 询问时，调查组在场人员不得少于2人 D . 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

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• 反洗钱调查中的复制指的是什么？

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• 反洗钱专门机构指的是什么？

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• 反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有几种？

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• 金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时，可以主动直接向客户询问其交易相关信息，并明确告知客户本次为反洗钱调查 （）

  是 否

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