中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。

相似题目

• 中国人民银行或其分支机构实施现场检查时，检查人员少于2人或者未出示执法证的，金额机构有权拒绝。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《旅行社条例实施细则》规定，县级以上旅游行政管理部门对旅行社及其分支机构监督检查时，应当由（）名以上持有旅游行政执法证件的执法人员进行。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

  查看最佳答案

• 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

  A . 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性 B . 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性 C . 通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性 D . 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

  A . 进入金融机构进行检查； B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明； C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存； D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循什么原则？

  查看最佳答案

• 县级以上旅游行政管理部门对旅行社及其分支机构实施监督检查时，可以进入其经营场所，查阅招徕、组织、接待旅游者的各类合同、相关文件、资料，以及财务账簿、交易记录和业务单据等材料，旅行社及其分支机构应当给予配合。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

  A . A、2 B . B、3 C . C、4 D . D、5

  查看最佳答案

• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . A、进入金融机构进行检查 B . B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

  查看最佳答案

• 依法组织实施政府统计调查和管理公布统计资料的人民政府、政府统计机构和政府有关部门也是统计执法检查的对象。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D . 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构依照（）对假币收缴、鉴定实施监督管理。

  A . 《中华人民共和国人民币管理条例》 B . 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》 C . 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

  查看最佳答案

• 依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。

  A . A、合法 B . B、合理 C . C、效率 D . D、保密 E . E、审慎

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构可以对支付系统参与者执行支付系统有关管理规定实施现场检查的情况包括（）

  A．支付系统相关内部控制制度的制定及实施情况 B．支付系统相关业务处理情况 C．支付系统相关运行管理情况 D．接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况 E．支付系统相关应急管理情况

  查看最佳答案

• （)人民政府财政部门对代理记账机构及其从事代理记账业务情况实施监督，随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员，并将抽查情况及查处结果依法及时向社会公开。

  A．镇级以上 B．县级以上 C．市级以上 D．省级以上

  查看最佳答案

• 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）规定，中国人民银行及其分支机构对银行、支付机构金融消费者权益保护工作进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示（）。

  A．2；合法证件、检查通知书 B．2；合法证件、检查决定书 C．3；合法证件、检查通知书 D．3；合法证件、检查决定书

  查看最佳答案

• 中国人民银行南京分行及其分支机构可以对参与者执行支付系统有关管理规定的下列情况实施现场检查（）

  A．支付系统相关应急管理情况 B．支付系统相关业务处理情况 C．开展支付系统业务培训和宣传情况 D．接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况

  查看最佳答案

• 银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等方式实施对商业银行内部控制的（）监管，并根据本指引及其他相关法律法规，按年度组织对商业银行内部控制进行评估，提出监管意见，督促商业银行持续加以完善

  A．持续 B．区别 C．随机 D．以上都不是

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构进行执法检查的，应当立项并填写《执法检查立项审批表》，拟定检查方案，经本行行长或者副行长（主任或者副主任）批准后实施（）

  是 否

  查看最佳答案

• 根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，针对现场检查中发现的问题，及时采取监管措施，提出整改意见并监督落实；根据有关规定，针对检查发现的违法违规行为，对专营机构及其分支机构＿＿＿采取行政处罚等措施（）

  A．相关参与人 B．主要参与人 C．总行领导班子 D．相关负责人

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其分支机构开展执法检查，应当遵守以下几项原则（）

  A．公开 B．公平 C．公正 D．效率 E．合法

  查看最佳答案