现金收付费要对（）（）（）的身份进行识别，确保收付费主体合格。
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关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
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借款业务，投保人亲办，使用二代身份证识别，付费账户为投保人续期交费账户，则保全前台一人办结的最大限额为（）
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链码装置的用途是（），系统设置了共（）套链码，链码的收放通过设备上的（）来进行，并通过限位装置确保收放量。
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客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。
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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。
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对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？
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以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
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商业银行要对现金收付、资金划转、账户资料变更等柜台业务，建立复核制度，确保交易的记录完整和可追溯。（）
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承保环节现金缴费的财产保险合同，保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别？（)
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权益人以外人员领取保险金的，无论金额大小，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别，确认其与投保人、权益人之间的关系，登记其客户身份基本信息，留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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静脉治疗所有操作应执行要对制度并对患者进行（）种以上方式的身份识别
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√__689、现金收付费要对投保人、被保险人或受益人的身份进行识别，确保收付费主体合格（）
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√__614、现金业务付费应在公司营业网点办理，业务收付费作业需核实领款人身份履行必要审批手续，留存相关资料（）
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C__38、保险公司要建立健全收付费管理制度，确保收付费环节的（）
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B__6、现金收付费要对投保人、被保险人或受益人的身份进行识别，确保收付费（）
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C__40、非现金收付费要核对投保人、被保险人或受益人的账户信息，确保在非现金收付费流程中资金不受（）、（）、（）等个人控制
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B__388、《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》（保监发【2008】97号）“加强收付费管理”文中明确指出：保险公司要建立健全（）制度，确保收付费环节的资金安全
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B__411、《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》（保监发【2008】97号）“加强收付费管理”文中明确指出：保险公司要建立健全（）制度，确保收付费环节的资金安全
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，可不记录分析理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)
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根据反洗钱要求，团单单个被保人以现金交费，保费达（）需进行客户身份识别；以银行转账交费，保费达（）需进行客户身份识别
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《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定，营业网点柜面现金付款中，客户清点发现差错，必须严格复查，同时报当地公安机关，经证实确系错款，当场办理多退少补手续。（)
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28、梁式楼梯的踏步板底板（不含上部三角）的厚度大于80mm时，其制作项目费要对相应定额基准中的（）费进行进行调整。