对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
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对符合条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告。
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对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
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对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
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交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。
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对符合()条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()?
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
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()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
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对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。
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对符合()之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
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大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()
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对符合下列__条件的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,可以不报告大额交易报告()
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下列交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告大额交易的有()
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根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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