1个账户只能使用1套持卡人身份信息。
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《珠海华润银行存量个人身份信息核查登记操作规程》(1.0版,2012年)中规定个人人民币银行存款账户()未发生任何交易的,暂不纳入核实工作。
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现金管理系统客户身份密码管理。一个结算账户最多可以设置()个客户身份密码;一个身份证号码只能对应一个客户身份密码;修改、删除客户身份密码时,若身份证号码与密码不符,不能修改或删除。
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持卡人终止使用工银财富理财金账户卡时,应持本人有效身份证件、工银财富理财金账户卡及卡片密码,向发卡地任一网点提出书面销卡申请,不得代办。
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持卡人应妥善保管卡片,不要将卡片、身份证件、密码放在一起或将()泄露给他人,不要将卡片、密码、网银登录或支付密码等信息储存在电脑上,防止账户资金被他人盗用。
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网点使用“注册企业客户”功能为企业注册网银时,至少须录入()个账户信息,但一次最多只能录入()个账户。
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个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。()
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2000年4月1日前开立的个人存款账户不再延续使用的,客户也须出具()和有效身份证件,办理销户。
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居住在中国境内()岁以上的中国公民开立存款账户,应出具二代居民身份证或临时身份证(第一代居民身份证2013年1月1日停止使用)。
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()李某捡到1个背包,包内有信用卡1张和王某身份证1张,李某使用王某身份证和信用卡从银行柜台取走现金5万元,李某的行为构成侵占罪。
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客户身份识别业务范围中明确:代理他人办理单笔转账金额在1万元(含)以上现金到账户转账的,只需登记账户所有人身份基本信息,并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
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我行1个客户只能有短信缴费账户,1个手机对应()个账户计费?
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在企业网银柜面注册系统上线运行后,网点使用“注册企业客户”功能为企业注册网银时,至少须录入()个账户信息,但一次最多只能录入()个账户。
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为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
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使用同一身份信息注册的个人卖家账户数量仅限1个。
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客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上(含1万美元)的转账业务,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件()
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每个有效证件只允许开设l个基金账户,已开设证券账户的不能再重复开设基金账户。每位投资者只能开设和使用l个资金账户,并只能对应1个股票账户或基金账户。()
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客户在我行完成身份证件有效期更新后,账户管控T+1日解除恢复正常使用。()
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自2016年12月1日起,非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构最多只能开立()个Ⅲ类账户
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一个电子现金账户只能设置1个借记账户作为其指定圈存账户。()
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采用可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、类户时如绑定本人本银行1类银行结第账户或者信用卡账户开立的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需填写身份信息、出示身份证件等()
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增值税专用发票电子化试点纳税服务按照“一户式”信息归集、全流程闭环管理的工作要求,制定了“1+1+5”工作方案,即一套业务流程及岗责体系、一套工作规范和5个专项方案。()
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身份卡为专用卡,必须专卡专用。持卡者只能在权限范围内使用,不许______或______。
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根据集团公司内部控制手册,各单位只能能选择1家合作银行开立个基本账户()
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持卡人申请自动转账签约时,只能由持卡人本人持有效身份证件办理,设定转出账户应为持卡人本人借记卡内账户,转入账户可为他人账户()
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