办理大额支付时应执行（）制度
相似题目
-
大额支付系统按（）原则办理支付业务。
-
实行大额汇款头寸预报制度，县级行社通过省联社办理的对外支付业务（不含行内系统转账业务）单笔在规定金额以上的，应提前（）工作日向省联社进行头寸预报，以便于省联社监控和及时准备付款头寸。
-
农村信用社系统省辖内的支付业务通过（）系统办理，不得通过大额支付系统办理。
-
实行大额汇款头寸预报制度，县级行社通过省联社办理的对外支付业务单笔在（）万（含）以上的，应提前一个工作日向省联社进行头寸预报，以便于省联社监控和及时准备付款头寸。
-
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
-
大额支付业务的金额起点严格按（）的规定执行。
-
在办理存取款（现金）过程中，未执行分级审批制度办理大额现金支取业务，造成严重后果的，给予有关责任人员（）至（）处分。
-
大额支付系统办理跨行实时（）支付业务。
-
未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
-
未参加人民银行大额支付系统的营业机构如需办理大额支付系统业务应通过（）办理。
-
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
-
发起社发起或接收社接收的大额支付业务必须坚持换人复核。（）大额支付业务实行授权制度。
-
凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
-
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
-
银行工作人员应严格执行支付结算制度，办理支取业务坚持先记账后付款，防止空库、垫款。（）
-
单位客户在柜台办理的主动付款业务，除严格按照结算IC卡的相关规定执行外，单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的，必须进行大额交易热线查证。（）
-
大额现金支付一律事先报批，严格执行人民银行大额现金支付审批、登记、备案制度，不得出现未经审核擅自支付的情况。（)
-
金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。
-
“大额支付往来”科目核算发起清算行和接收清算行通过大额支付系统办理的支付结算往来款项，余额轧差反映（）
-
同业开户业务，开户机构应当严格执行久悬账户管理制度。对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的同业银行结算账户，应转入久悬账户管理，停止办理支付。转入久悬账户、停止支付五年后，须办理账户销户
-
对公外汇活期存款账户大额支付比照人民币单位结算账户大额支付交易热线验证标准执行（）
-
单位账户发生大额（）以上支付业务，需按客户联系大额查证的要求办理查证
-
参与者发起的支付业务需要撤销的，应通过大额支付系统发送撤销请求。大额支付系统的，立即办理撤销（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严禁越权办理（）