对已与或拟与华夏银行建立信用关系的公司客户（含集团客户），或（）均应进行风险评级
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邮储银行总行对单一客户集团客户最低为（）亿元及以上（含）的公司授信业务，属于其大额度资金运作事项。
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（）对已建立或拟建立信贷关系的客户，发现其符合集团客户特征，应收集整理客户本身及关联方有关资料，发起集团客户认定，根据关联企业分布区域逐级报共同上级行进行认定。
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在权益信托理财计划中，我行规定的受让主体即目标权益回购主体，为一般工商企业客户的，应为总行级重点客户（含集团客户的成员公司）；在我行信用评级为（）
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集团理财是指为母（总）公司企业网上银行注册客户提供的，由母（总）公司通过网上银行对已授权的（分）公司账户进行相关信息查询、集团划拨、用分公司账户对外支付等业务。
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在集团账户维护过程中，集团总公司的（）是标识集团客户上下级关系的唯一纽带，开通、维护账户透支、资金归集、资金池或客户端等功能时，均需通过其来建立集团关系。
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发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
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《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，建立完善的风险管理制度和退出机制。对已接入的机构实行（），对有潜在风险的机构要（），对出现问题的机构要（）。
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邮储银行总行对单一客户或集团最低为（）亿元以上（含）的公司授信业务，属于其大额度资金动作事项。
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对于与华夏银行保持或拟继续保持信用关系的客户，有关业务部门应及时收集客户最新资料，并在辖内客户风险评级有效期截止日前多少个工作日之内将客户最新财务数据等信息准确录入信贷管理系统（）
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集团客户是指相互之间存在直接或间接控制关系或其他重大影响关系的企事业法人，包括公司客户、同业客户（不包括金融控股公司中的商业银行）。
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某集团客户甲拟与建行签订现金管理服务协议。甲的总公司乙开户行为建行A省B市C网点，其分公司丙在建行A省D市E网点开户，另一分公司丁在建行F省建行G网点开户。集团总公司乙和分公司丙、丁应与（）签约，建立总公司账户与分公司账户的资金管理关系。
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对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和（）行业、列入（）、列为农发行信贷政策（）的客户，应合理选择信贷退出通道，实施客户退出。
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对于农发行往年已审批过信用等级的客户，其新年度信用等级由（）审批；对于拟与农发行建立融资关系的客户，其首次信用等级由（）审批。
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为了加强资金集中管理力度，某集团和其下级公司账户建立了实时归集关系，当该集团客户的主账户（），不影响其下级账户归集。
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在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。（）
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已与银行签订对账服务协议的客户建立账单。可按账户建立账单，即一个账户建立一个账单；也可按客户建立账单，即同一客户的多个账户可以只建立一个账单。
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对于与华夏银行保持或拟继续保持信用关系的客户，各级评级人员应当在辖内客户风险评级有效期截止日前（），以保证客户评级的连续性和准确性
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对于与华夏银行保持或拟继续保持信用关系的客户，有关业务部门应及时收集客户最新资料，并在辖内客户（）将客户最新财务数据等信息准确录入信贷管理系统
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邮储银行总行对单一客户或集团客户最低为（）亿元及以上含的公司授信业务，属于其大额度资金运作事项。
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与集团公司建立战略合作关系的客户称为全网性大客户。此题为判断题(对，错)。
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邮储银行总行对单一客户或集团客户最低为（）亿元及以上（含）的公司授信业务，属于其大额度资金动作事项
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对在“三区三州”等深度贫困地区拟与我行建立扶贫业务融资关系的客户，其首次客户信用等级评定由省级分行审批（不得转授二级分行）（）
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______是集团客户关系的建立及维护者，是公司营销策略的执行者，是公司业务在集团市场的推广者。
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《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，建立完善的风险管理制度和退出机制。对已接入的机构实行（）
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