王某以南京为中心在长三角地区开展非法集资活动，由主要犯罪地公安机关作为案件主办地（）

相似题目

• 对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”（ ）。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ B . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 在集资诈骗罪中，可以认定为以非法占有为目的的情形是（）。

  A . 携带集资款逃跑的 B . 挥霍集资款，使集资款无法返还的 C . 使用集资款进行赌博的 D . 因经营不善无法按约定返还集资款的

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• 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。

  A . 正确 B . 错误

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• 单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（）以上的，应予追诉

  A . 10万 B . 20万 C . 50万 D . 100万

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• 个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（）以上的，应予追诉

  A . 5万 B . 10万 C . 20万 D . 50万

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• 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人集资诈骗，数额在（ ）万元以上的；单位集资诈骗，数额在（ ）万元以上的。

  A . 10；20 B . 10；50 C . 20；30 D . 20；50

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• 非法吸收或者变相吸收公众存款的说法正确的是（ ）。 I.非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算 II.非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚 III.非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，情节显著轻微的，不作为犯罪处理 IV.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法募集资金的，以集资诈骗罪定罪处罚

  A . I、III、IV B . I、II、IV C . II、III D . I、II、III、IV

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• 非法集资活动以承诺高额回报、编造虚假项目、利用亲情友情诱骗等手段。

  A . 正确 B . 错误

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• 非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（）

  A . 查证取得银行往来资金流向 B . 核对确认 C . 填制清退凭证 D . 换领清退凭证 E . 拟定资金清退方案

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• 员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定，从事经商或有偿中介活动的，后果特别严重的，给予（）处分或予以辞退。

  A . A、警告 B . 严重警告 C . C、记过 D . 撤职

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• 根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。

  A . 正确 B . 错误

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• 非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。

  A . 知识分子和工人 B . 工人和农民 C . 老师和学生 D . 离休人员和下岗职工

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• 单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（）以上的，应予追诉。

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• 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。

  A . A、赌博 B . B、吸毒 C . C、民间融资 D . D、银行借贷

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• 非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，因此，如果单位虽以吸收资金为目的，但通过公开招聘，在聘用同时向应聘人员筹集资金的，由于所集资参与人已成为单位的特定员工，因此，不能认定为非法集资。

  A . 正确 B . 错误

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• 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

  A . 地方人民政府 B . 公安机关 C . 信访部门 D . 工商部门

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• 目前的非法集资活动主要包括（）等形式。

  A . 非法吸取公众存款 B . 集资诈骗 C . 非法销售上市公司股票 D . 非法发行债券

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• 《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。

  A . 正确 B . 错误

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• 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于是否以（）为目的。

  A . 非法持有 B . 非法牟利 C . 非法占有集资款 D . 非法经营

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• 武汉将建成具有海港国际性功能的长江航运中心，在长江中游地区形成一个以武汉航运中心为主体，( )地区港口为组合港的港口群，使武汉成为辐射长三角泛珠三角环渤海的辐射源。

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• 个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任（）

  是 否

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• 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁帮助以各种方式进入银行机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保、非法集资、销售、推介理财

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• 信用合作机构是由个人集资联合组成的以（)为主要宗旨的合作金融机构，以互助、自助为目的，在社员中开展存款、放款业务。

  A．互助 B．互惠 C．互利 D．自助

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