身边有大额现金需保管，以下做法正确的是（）.

相似题目

• 施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。

  A . 发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间 B . 发包人需要通知承包人提前竣工的时问及追加的价款 C . 发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议 D . 发包人与承包人需要针对此工程另订协议

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• 大额现金支取登记簿。记录自然人和对公客户5万元（含）以上的大额取款情况。保管期限（）年。

  A . 5年 B . 15年 C . 永久

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• 现金箱的交接与保管的正确做法是（）。

  A . 营业前，由主出纳负责与随车业务员办理柜员现金箱交接工作 B . 营业期间，柜员现金箱由柜员保管，柜员现金箱应放置于电视监控范围之内 C . 柜员临时离柜，现金箱必须上锁 D . 营业终了现金不“清零”的柜员现金箱由主出纳统一缴存上级行金库保管

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• 掌管现金库房一把钥匙，审查大额现金的收付、监督应入库保管的现金、有价单证、按规定碰库是（）岗位职责。

  A . A、管库员 B . B、综合柜员 C . C、会计主管 D . D、信用社主任

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• 审批大额现金拆迁款需提供资料有（）

  A . 公司申请 B . 政府相关部门的文件/政府相关部门的批复件 C . 补偿办法（标准） D . 补偿协议

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• 柜员发出大额支付业务查询后，以下做法正确的是（）。

  A . 应及时做“5787查询查复登记簿查询”交易，看是否收到查复 B . 如收到查复，打印一联“收到查复书” C . 收到查复后，与原专夹保管的“发出查询书”及来账凭证核对无误后，按查复书要求进行处理。 D . 查询书与查复书配对后，一份专夹保管，一份作记账凭证附件

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• 紧急放行是生产急需来不及检验就放行产品的做法，但需同时满足三个条件，以下正确的是：（）。

  A . 产品发现的不合格能在技术上可以纠正；且抽检发现不合格数量较少；也不会影响相关、连接、相配的零部件质量 B . 产品发现的不合格能在技术上可以纠正；且在经济上不会发生较大损失；也不会影响相关、连接、相配的零部件质量 C . 产品发现的不合格不影响其性能；且抽检发现不合格数量较少；也不会影响相关、连接、相配的零部件质量 D . 产品发现的不合格能在技术上可以纠正；且抽检发现不合格数量较少；发现的不合格不影响其性能

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• 身边有亲朋友好身陷抑郁时，下列做法不正确的是（）

  A . A.直接疏远他们，免得影响自己 B . B.多谈心、多交流，为其提供适当的情感宣泄途径 C . C.培养感情，加强互信，助其识别和纠正错误的想法 D . D.帮助记录令人愉悦的事情，并从中获得良性的情感体验

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• 对保管期限已满的档案，以下做法正确的是（）

  A . A、统一销毁 B . B、继续存储 C . C、不做处理 D . D、经主管领导审批后销毁

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• 柜员小曾库存现金不足，想从另一柜员小马处调剂部分现金。以下做法正确的是（）

  A . A.必须小马先发起现金调拨交易 B . B.小曾和小马都可以先发起现金调拨交易 C . C.小曾和小马之间是柜员间现金调剂，无需监交 D . D.调入现金后小曾无需清点现金

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• 以下情况柜员需进行从“代保管有价值品”科目下的“吞没银行卡”账户中付出操作的是（）

  A . A.设备管理员收到吞没卡后 B . B.吞卡逾期持卡人未领取作破坏芯片及磁条（如有）的剪卡处理后 C . C.符合领卡条件的领卡人签字领取后 D . D.以上均不需要

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• 营业人员工号按使用人配发，需妥善保管，并注意密码保管，以下正确的处理方法有（）

  A . A．工号发放仅限于分公司内需使用营帐功能的在职营业服务人员，并做到一人一号。值班经理负责管理本厅员工工号，负责所在营业网点内营业员工工号的申请及管理 B . B．营业工作人员如因工作需要增加系统权限时，应及时要求系统管理员对其发放相应权限 C . C．营业厅经理或兼职工号管理员不定期进行检查，并予以登记。员工在离开营业厅时，需检查交回的系统工号与胸牌号是否一致 D . D．严禁将工号、密码告知他人，同时禁止借用他人工号，办理超过自己权限的业务或查询超过自己权限的资料 E . E．密码应定期修改，系统自动设定密码有效期，密码到期前系统将自动提示修改，逾期不修改则密码作废，需向系统管理员重新申请后方可使用

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• 大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确（）。

  A . 柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况 B . 如果当时未能与客户取得联系，可由客户经理代为联系 C . 对同城票交集中提入的业务，分行集中处理中心应将核实信息系统批注中 D . 如果当时未能与客户取得联系，应在该笔业务的批注上注明原因，柜台人员应在当日继续跟踪核实，并做好相关记录

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• 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务

  A . （1）（2）（3） B . （1）（2）（4） C . （2）（3）（4） D . （1）（2）（3）（4）

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• 根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）

  A . 50；10 B . 20；10 C . 10；1 D . 20；1

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• 普通柜员保管成捆大额现金（）以上时，应及时调拨给现金柜员，现金柜员应将大额现金放入保险柜保管。

  A . 10万元 B . 20万元 C . 5万元 D . 15万元

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• 身边的人遇到心理危机时，以下不正确的做法是？

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• 现金支票大额取现，对相关审批描述正确的是：（）

  A．主办会计审批基本账户5-50 万元（不含50 万），临时专用账户5-20 万元（不含20 万） B．开户银行负责人审批基本账户50-200 万元（不含200 万），临时专用账户20-50 万元（不含50 万） C．开户银行管辖行负责人审批基本账户200 万以上，临时专用账户50 万元以上

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• 收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，应由（)提交大额交易报告。以下说法不正确的是（)

  A．保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交 B．由保险公司提交 C．由保险专业代理公司提交 D．由保险经纪公司提交

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• 关于柜面受理的大额现金预约以下说法错误的是（）

  A．个人客户凭身份证及取款凭证到网点柜台办理预约；如为代办，只须提供代办人身份证 B．对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约 C．柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，无需留存相关资料复印件 D．客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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• 为了避免大额现金交易反方向记账或者串户，以下说法不正确的是（）

  A．大额现金付款业务需要换人复核，大额现金收款不需要换人复核 B．当业务结束，柜员将现金交付客户时，需再次确认所操作交易是否为取款交易 C．复核人员可通过询问客户、询问经办柜员和现场监督来确认现金来源是收进来的还是从尾箱中取出来 的 D．现金大额支取交易，复核人员需卡把现金，确保交易金额与实物现金一致

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• 大额现金支付实行三级审批制度:即现金经办人员、营业部经理及支行行长审批。以下说法正确的是（）

  A．1万元以下（含1万元）由窗口现金经办人员直接审批 B．1万元以上至5万元（含5万元）由窗口现金经办人员经办并经营业部经理审批 C．5万元以上至50万元（含50万元）由窗口现金经办人员、营业部经理、支行分管业务行长/或分管业务主任三级审批 D．50万元以上的特大额现金支付,由窗口现金经办人员、营业部经理、支行行长或主任三级审批

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• 保险箱必须有专人保管、钥匙有专人使用，乘务途中不使用时必须加密暂不使用的票据以及大额现金（）必须存放在保险箱内

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• 应收款专员对常规业务的现金付款客户进行回顾，需采取以下措施，其中正确的是（）

  A．开票额≤500元/月，应主动终止合作 B．开票额≥2000元/月的现金付款客户，引导客户进行银行转账付款 C．对超账期3个月未回款的现金收款客户，采取主动停止合作的方式规避风险 D．欠款金额超过5000元未回款的客户，采取主动停止合作的方式规避风险

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