盲人客户携带经过登记、认证、有可识别标识且处于工作状态的导盲犬进入银行营业网点办理业务时,网点工作人员应()。
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扫描认证货运发票提示受票人纳税人识别号有误,且不能手工修改,如何处理?
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为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上、外币等值()以上的,应当识别客户身份,核对客户有效证件,登记基本信息,并留存复印件。
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用于门窗的()必须有强制性的认证标识且提供证书复印件。
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()(含)以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
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客户品牌归属仍是唯一,品牌下可设置3G承载网标识作为()身份识别。
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鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的,应当遵循“了解你的客户”原则,按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作,确保客户身份资料()。
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利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应采取相应的客户身份认证措施,识别客户身份。
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客户识别标识分()()。
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作为识别客户有效身份的标识的有()。
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小张是一名盲人,经过专业培训他取得了保健按摩职业资格证书,准备自己开办一家盲人保健按摩所。目前,他筹措了20万元资金,联系了10名具有保健按摩资格的盲人朋友,所需房屋场地仍在协商过程中。 他应到哪个部门办理登记注册手续?()
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密文有误是指打印在专用发票抵扣联上的84位密文清晰可辨且识别录入正确无误,但认证子系统无法解密。
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为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
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指纹识别将以()作为行内员工的唯一标识,建立柜员信息,并采集和认证柜员指纹信息。
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通过工信部的用户登记信息核查平台认证的信息,实名标识为_______
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公司应将客户身份识别工作情况纳入考核。因相关岗位人员履职不当、严重失职引发的客户信息登记错漏,造成严重后果的,应通过()等方式对相关责任人依规予以处理,同时可以采取限制系统权限等措施
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在病房、手术室、ICU之间转运交接病人时,使用“腕带”作为识别患者身份的标识,填写交接登记本,双方签名()
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盲人携带导盲犬乘车时,工作人员须查验哪些证件?确认齐全并做好登记,开启边门让其进站乘车()
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在征信系统中,识别法人客户身份的唯一标识码是()
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额满足以下哪项条件的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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根据《中国银监会关于加强电子银行客户信息管理工作的通知》规定,商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全,加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时,原则上应由()完成电子资金转移与支付交易的安全认证
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在新单承保环节获取的法人、其他组织的非自然人客户的受益所有人的登记信息和留存的身份证明文件的复印件或者影印件,经过核实与在新单承保时的识别情况一致、符合持续识别要求的,在哪些环节可以直接采用()
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根据工信部实名登记工作要求,系统需记录客户是否进行实名登记以及进行身份信息核验方式的种类,便于细化后续管理,因此需要在系统中对客户资料增加不同的认证标识,即对于通过身份核验的所有客户均在系统中进行标识,标明认证通过的方式(如:二代证核验标识、工信部的用户登记信息核查平台核验标识)。标识种类包括:_____、______、_______、________、_________、________。
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核心账务系统出现故障,无法在系统登记客户账户信息完成开户流程时,对已处于系统操作环节的客户,在操作完成后,应暂缓该客户账户的归档工作,并根据“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”交易中显示的客户信息各栏位内容逐笔做好登记()