各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

相似题目

• 个人网上银行U盾客户，通过网上银行关闭以下哪些业务功能后，如果再次开通需要客户到营业网点办理（）

  A . 对外转账 B . 缴费业务 C . 电子商务 D . 理财类交易开通U盾认

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• 农合机构各营业网点办理假币收缴业务的人员，应当经过以下哪一个机构的专业培训并取得《反假货币上岗资格证书》（）。

  A . 人民法院 B . 财政部 C . 银监会 D . 中国人民银行

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• 农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

  A . 个人征信系统 B . 企业征信系统 C . 公民身份信息系统 D . 信用评级系统

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• 当各农合机构辖内网点当天发起单笔贷记往账业务金额超过系统检查控制额度，如遇头寸不足且无法及时补足，发生客户投诉等紧急情况时，应（）。

  A . 优先解决客户投诉 B . 头寸透支 C . 临时申请调高额度 D . 拒绝发出该笔业务

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• 柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账业务时，若客户提供的汇入行名称为具体营业网点名称，可直接查询（）。

  A . A.该营业网点的行号 B . B.该营业网点所属地（市）级分行行号 C . C.工商银行北京分行清算中心行号 D . D.以上均正确

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• 各农合机构对舆情突发事件的报告必须全面，报告内容应包含以下哪些要素？（）

  A . A.事件发生的地点、时间、客户、媒体情况 B . B.接待人员及涉及的法律、法规和准则 C . C.事件发生详细经过、已经和可能造成的后果 D . D.事件处理的初步情况及进一步处理的建议 E . E.本单位相关经办人员及对方（客户、媒体）人员的联系方式等

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• 客户持非“银联”标准的灵通卡到营业网点办理业务时，营业网点必须为其更换为“银联”标识的灵通卡，免收卡片工本费。

  A . 正确 B . 错误

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 开立个人储蓄账户 B . 变更个人储蓄账户 C . 开立个人银行结算账户 D . 变更个人银行结算账户 E . 开立单位银行结算账户

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• 各农合机构对舆情突发事件的报告必须满足以下哪些要求？（）

  A . A.全面 B . B.及时 C . C.客观 D . D.准确 E . E.延迟

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• 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

  A . 正确 B . 错误

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• 各农合机构的经营单位、业务部门如遇新闻媒体曝光投诉、采访，应由所在单位和部门负责人接待，并应做到以下哪些要求？（）

  A . A.礼请出示证件，记录媒体单位、所属部门及记者姓名，并全面了解媒体采访的要求 B . B.统一答复口径请媒体与本机构新闻发言人联系 C . C.在接待采访过程中应做到有礼有节，表达清晰，措词准确，不逾越职限 D . D.坚决避免与媒体人员发生言词和肢体冲突 E . E.不对新闻媒体作任何处置承诺，更不可以个人角度逾越职限，对涉及事件擅自作出评估和判断

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• 营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农合机构会计结算部门，并同时上报所在地公安部门（）。

  A . 一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的 B . 属于利用新的造假手段制造假币的 C . 有制造贩卖假币线索的 D . 持有人不配合金融机构收缴行为的 E . 持有人配合金融机构收缴行为的

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• 在合同建立的业务审核中，以下属于“各农合机构为受要约方“时的业务审核要求的是（）

  A . 根据相关业务要求检查电子合同要约申请提供的相关资料是否齐全，真实，有效 B . 检查要约解除方式是否正确 C . 审核转贴现合同要素是否输入正确 D . 检查要约中的“要约内容“中的相关电子附件格式是否有效

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• 各农合机指定的建库机构可为开户机构或其上级业务管理机构，农合机构可通过以下哪一项交易配置建库操作权限？（）

  A . A.“柜面交易权限设置（311999）“ B . B.“验印资料录入（103060）“ C . C.“验印资料审核（103061）“ D . D.“验印资料查询（103063）“

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• 各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求（）。

  A . 严格审查执行人员提供的证件及相关资料，符合要求的应当立即办理，不得拒绝或故意拖延办理 B . 不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款 C . 不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户 D . 不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款 E . 如有违反有关规定的，将移交农合机构内审部门进行处理；触犯有关法律的，将移交司法机关处理

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• 农合机构各营业网点在办理业务时发现假币，以下对收缴假币的规定描述正确的是（）。

  A . 由两名或以上业务人员当面予以收缴 B . 由三名或以上保安人员当面予以收缴 C . 由四名或以上客户经理当面予以收缴 D . 由三名或以上会计人员当面予以收缴

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• 农合机构辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时，注册验资的，验资客户应当出具（）等资料开立临时存款账户。

  A . A.登记管理部门核发的名称预先核准通知书 B . B.有关部门的批文 C . C.出资方式的证明文件 D . D.出资额的证明文件 E . E.出资人有效身份证件

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• 客户临时挂失后办理撤销挂失的，由存款人持有效身份证件到同一法人农合机构任一营业网点办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 农合机构辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时，增资验资的，应由全体出资人授权获得增资的单位办理，应以增加注册资本的单位名义开立临时存款账户。开户时应按开立单位银行结算账户要求提供开户资料，同时出具（）。

  A . 股东会或董事会决议等变更资本的证明文件 B . 出资人有效身份证件 C . 登记管理部门核发的名称预先核准通知书 D . 有关部门的批文

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• 关于各农合机构会计结算部门对各营业网点上报的假币实物进行处理，以下做法错误的是（）。

  A . 对各营业网点上报的假币实物进行整理、统计、保管 B . 实行专人管理，做好登记手续 C . 及时按规定将整理好的假币按照人民银行的规定进行处理 D . 开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》

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• 以下对各农合机构办理资信证明业务的相关资料的保管期限，描述正确的是（）。

  A . 各农合机构办理资信证明业务的相关资料保管期限为1年 B . 各农合机构办理资信证明业务的相关资料保管期限为3年 C . 各农合机构办理资信证明业务的相关资料保管期限为5年 D . 各农合机构办理资信证明业务的相关资料保管期限为10年

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• 撤销内部账户时，省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要，经主管审核批准后方可撤销。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定，办理农合机构查询、冻结、扣划业务时，经办人必须核实以下哪些业务内容（）。

  A . 业务申请是否符合本机构相关业务制度 B . 业务申请人提供的资料是否已经有权人审批 C . 《特殊业务申请表》 D . 有权机关执法人员的身份证件 E . 《开立银行结算账户申请书》

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• 客户在办理西联汇款业务时，必须提供以下哪些收款人的信息。（）

  A . 收款人的账户 B . 收款人姓名 C . 收款人所在国家 D . 收款人开户银行

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