检查期间,主查人按周向实施检查机关办公室报送本周工作情况,主要内容包括:检查实施方案及检查组成员变动情况,检查进度、发现的主要问题或线索,下周工作初步计划等。()
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以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
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《检查事实与评价》在递交被查单位之前,应由检查组组长与主查人签字.
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主查人应在检查总结会谈前()工作日内,将会谈时间报检查实施机关监察部门,监察部门可视情况决定是否派人列席总结会谈。
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现场检查中,主查人必须全程参加现场检查,原则上不得同时负责()个以上(含)城市的检查任务。
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在特殊情况下,主查人可以随时调整和变动检查方案。()
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主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
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下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
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《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以()为基础,结合现场检查工作的开展情况,被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执法检查的有关要求,拟写现场检查工作报告。
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商业银行监管评级复评工作由被评级银行的主监管员、现场检查主查人及其上级主管负责完成。
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稽核报告一般由主查人起草,经稽核组讨论修改后,由主查人和组长定稿并共同签署。
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进入检查现场后,应该由主查人向被检查银行业金融机构递交《现场检查通知书》。()
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《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,属于现场检查组长与主查人共同职责的是()。
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所有工作底稿均需复核。通常情况下,主查人应对工作底稿的质量和定性负责,检查人员对工作底稿的内容负责。()
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《检查事实与评价》在递交被查单位之前,应由主查人与检查人员共同签字认可。()
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()应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
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主查人职责()。
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()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
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反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。
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《检查事实确认书》须经主查人逐一审核签字。
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商业银行监管评级的基础是评级信息的收集和整理,这个评级步骤应当由被评级银行的现场检查主查人完成。
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主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
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检查组应与被查单位举行进场会谈,会谈由检查组组长主持,由主查人宣读现场检查通知书,说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。此题为判断题(对,错)。
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检查组应指定检查组组长和主查人。此题为判断题(对,错)。
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在专项执法检查准备阶段,按照执法检查有关规定成立检查组,成员不少于()人,并应指定组长和主查人
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