公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；公司的高级管理人员；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。（）
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在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
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公司的受益所有人必须按照逐层穿透原则，首先判定直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人
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直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法（）
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对于合伙企业不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的，各级机构可以参照公司受益所有人标准判定合
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公司客户受益所有人的（)判定为：直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人;公司的高级管理人员。
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动采取以下哪些措施？（)
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公司客户的受益所有人按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员（）
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以下产品（)的受益所有人应按照基金产品受益所有人识别方法进行判定。
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下列申请人从中国取得的所得为股息时,不属于直接判定申请人具有“受益所有人”身份的是（)。
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对受益所有人的追溯，应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准依次为（）
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公司受益所有人应当的判断标准为什么？（）
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情况的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织与恐怖活动人员名单相关的应当按照规定提交可疑交易报告、。（)
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受益所有人身份识别工作涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的，义务机构可以参照()受益所有人判定标准执行。无法参照执行的，义务机构可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。
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公司的受益所有人应当按照以下哪些标准依次判定（）
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被保险人或者受益人应当按照保险条款的规定，向保险公司提交索赔单证，下列描述错误的是（）
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公司的受益所有人首要判定标准为（）
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公司的受益所有人应当按照以下标准：直接或间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人
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受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式（）
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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（)受益所有人信息变更情况。
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《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于受益所有人判定，开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况，逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（)。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户受益所有人，指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人，关于其判定标准正确的有：（）
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以下不属于非自然人的受益所有人判定标准的是（）
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