根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为（）

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• 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  A .

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• 调查人员调查取证时，不得少于（）人，并应当向当事人或者有关人员出示中国保监会或者派出机构合法证件和（）。

  A . 两；监督检查、调查通知书 B . 三；监督检查通知 C . 四；调查通知书 D . 五；调查令

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• 统计人员进行政府统计调查时，应当出示合法统计调查证件，有（）。

  A . 统计调查证 B . 临时统计调查证 C . 工作证 D . 普查员证和普查指导员证 E . 身份证

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• 某市统计局进行入户调查，调查员王某在对某企业进行调查时，该企业有关人员要求王某出示调查证件。王某未出示证件，而是出示了印有国家统计局批准文号的调查表，说明是国家调查任务，企业必须填报。该企业以王某不能出示有效证件为名，拒绝填报。请根据上述情况，回答下列问题。根据《统计法》，统计人员主要的职责有（）。

  A . A.统计人员应当如实报送统计资料，准确及时完成统计工作任务，并对所报送的统计资料的真实性负责 B . 统计人员对领导人要求篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制 C . 统计人员应当对属于国家秘密的统计资料负责保密；并对统计调查对象的商业秘密和个人信息，负有保密义务 D . 统计人员进行统计调查时必须出示工作证件

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• 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  A . 正确 B . 错误

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• 调查人员调查取证时，不得少于（），并应当向当事人或者有关人员出示中国保监会或者派出机构合法证件和（）。

  A . A、两；监督检查、调查通知书 B . B、三；监督检查通知 C . C、四；调查通知书 D . D、五；调查令

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• 调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 进行现场检查或者调查的人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。

  A . 2人 B . 3人 C . 4人 D . 5人

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• 进行现场检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）。

  A . 漏报、拒绝、阻碍 B . 隐瞒、拒绝、阻碍 C . 隐匿、拒绝、阻碍

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• 统计人员依法进行政府统计调查活动时，应主动向统计调查对象出示的合法证件可以是（）。

  A . A．统计调查证 B . B．临时统计调查组 C . C．普查员证 D . D．普查指导员证 E . E．政府统计机构颁发的工作证

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• 进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查或者调查的人员不得（），并应当出示合法证件和检查、调查通知书。

  A . 少于2人 B . 多于5人 C . 少于3人 D . 多于2人

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• 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。

  A . 正确 B . 错误

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• 统计人员依法进行政府统计调查活动时，向统计调查对象出示的相应有效合法证件包括（）。

  A . 统计调查证 B . 统计执法检查证 C . 普查员证 D . 政府统计机构或有关部门颁发的工作证

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• 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

  A . 正确 B . 错误

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• 国务院征信业监督管理部门及其派出机构依照法律、行政法规和国务院的规定，进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查，进行现场检查或者调查的人员（），并应当出示合法证件和检查、调查通知书。

  A . 不得少于2人 B . 不得少于3人 C . 不得少于4人

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• 统计人员依法进行政府统计调查活动时，应主动向统计调查对象出示的合法证件包括（）。

  A . A.统计调查证 B . B.临时统计调查证 C . C.普查员证 D . D.普查指导员证 E . E.政府统计机构颁发的工作证

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• 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 统计人员进行政府统计调查时，应当出示的合法统计调查证件有（）。

  A . 统计调查证 B . 临时统计调查证 C . 工作证 D . 普查员证和普查指导员证 E . 身份证

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• 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

  A . A、国务院反洗钱行政主管部门 B . B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构 C . C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构 D . D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

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• 行政执法人员在执法调查时，应当出示行政执法证件，行政执法人员不出示行政执法证件的，被调查人员应否接受调查和提供相关材料？（)

  A．无权拒绝调查和提供材料 B．有权拒绝接受调查，但不得拒绝提供材料 C．可以拒绝提供材料，但要接受调查 D．有权拒绝调查和提供材料

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• 县级以上人民政府民政部门对慈善组织、有关单位和个人进行检查或者调查时,检查人员或调查人员(),并应当出示合法证件和检查、调查通知书。

  A．仅有一人 B．不得少于二人 C．不得少于三人 D．四人以上

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• 出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查（）1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

  A．1,2,3,4 B．2,3,4,5 C．1,3,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 反洗钱反洗钱主管行政部门或者省一级派出机构在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政部门或者其省一级派出机构的出具的调查通知书

  A．2 B．3 C．4 D．5

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