具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”（）1.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益。2.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的。3.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为非法财物。4.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益

相似题目

• 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。

  A . 上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的 B . 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的 C . 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的 D . 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

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• 非法占用草原，改变被占用草原用途，数量较大，具有下列情形的，应当认定为刑法第三百四十二条规定的“造成耕地、林地等农用地大量毁坏”（）。

  A . A．开垦草原种植粮食作物、经济作物、林木的 B . B．在草原上建窑、建房、修路、挖砂、采石、采矿、取土、剥取草皮的 C . C．在草原上堆放或者排放废弃物，造成草原的原有植被严重毁坏或者严重污染的 D . D．违反草原保护、建设、利用规划种植牧草和饲料作物，造成草原沙化或者水土严重流失的

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• 在国家对突发传染病疫情等灾害采取预防、控制措施后，具有下列情形之一的，属于刑法第四百零九条规定的“情节严重”。（）

  A . 对发生突发传染病疫情等灾害的地区或者突发传染病病人、病原携带者、疑似突发传染病病人，未按照预防、控制突发传染病疫情等灾害工作规范的要求做好防疫、检疫、隔离、防护、救治等工作，或者采取的预防、控制措施不当，造成传染范围扩大或者疫情、灾情加重的 B . 隐瞒、缓报、谎报或者授意、指使、强令他人隐瞒、缓报、谎报疫情、灾情，造成传染范围扩大或者疫情、灾情加重的 C . 拒不执行突发传染病疫情等灾害应急处理指挥机构的决定、命令，造成传染范围扩大或者疫情、灾情加重的 D . 具有其他严重情节的

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• 下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪（）

  A . 破坏金融秩序管理犯罪 B . 贪污贿赂犯罪 C . 偷漏税犯罪 D . 走私犯罪 E . 抢劫 F . 非法集资

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• 刑法第三百三十八条、第三百三十九条规定的犯罪行为，具有下列情形之一的，应当酌情从重处罚：（）

  A . 阻挠环境监督检查或者突发环境事件调查的 B . 闲置、拆除污染防治设施或者使污染防治设施不正常运行的 C . 在医院、学校、居民区等人口集中地区及其附近，违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的 D . 在限期整改期间，违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的

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• 对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）

  A . 被告人的认知能力 B . 接触他人犯罪所得及其收益的情况 C . 犯罪所得及其收益的种类、数额 D . 犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素

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• 刑法第三百三十八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“严重污染环境”：（）

  A . 非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的 B . 致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其他土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的 C . 致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的 D . 致使疏散、转移群众五千人以上的

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• 非法携带枪支、弹药、爆炸物进入公共场所或者公共交通工具，危及公共安全，具有下列（）情形之一的，属于《刑法》第一百三十条规定的“情节严重”。

  A . A、携带枪支或者手榴弹的 B . B、携带爆炸装置的 C . C、携带炸药、发射药、黑火药三百克的 D . D、携带的弹药、爆炸物在公共场所或者公共交通工具上发生爆炸，尚未造成严重后果的

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• 刑法第三百三十八条、第三百三十九条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“后果特别严重”：（）

  A . 致使基本农田、防护林地、特种用途林地十五亩以上，其他农用地三十亩以上，其他土地六十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的 B . 致使森林或者其他林木死亡一百五十立方米以上，或者幼树死亡七千五百株以上的 C . 致使疏散、转移群众一万五千人以上的 D . 致使一人以上死亡或者重度残疾的

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• 伪造信用卡，有下列情形的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”。（）

  A . 伪造信用卡5张以上不满25张的 B . 伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的 C . 伪造空白信用卡50张以上不满250张的 D . 伪造信用卡25张以上的

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• 《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。

  A . 上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的 B . 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的 C . 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的 D . 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

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• 《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定“实施刑法第（）条、第四百零八条规定的行为，具有本解释第一条第六项至第十三项规定情形之一的，应当认定为‘致使公私财产遭受重大损失或者严重危害人体健康’或者‘致使公私财产遭受重大损失或者造成人身伤亡的严重后果’”。

  A . 三百三十九 B . 三百四十 C . 两百三十九 D . 两百四十

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• 具有下列（ ）情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的“偷越国(边)境”行为：

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• 《两高院司法解释》，实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有哪些情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役？

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• 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列（)情形的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

  A．A.造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的 B．B.造成直接经济损失五百万元以上，负事故主要责任的 C．C.造成死亡三人以上或者重伤十人以上，负事故主要责任的 D．D.造成直接经济损失二百万元以上，负事故主要责任的

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• 关于刑法第191条 第312条规定的明的理解，下列叙述正确的是（).

  A.符合可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益的情形。但有证据证明确实不知道的，不能认定为“明知” B.被告人不承认知道其清洗的犯罪所得宋源于上游犯罪，则不能认定为“明知” C.邢法第191条第312条规定的“明知” ，应当结合案件中主、喜观因素进行认定 D.明知不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入明知范畴，这也是刑事司法实践长期坚持的一贯立场 此题为多项选择题。

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• 认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时，以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益（但有证据证明确实不知道的除外)的情形，说法有误的是：（)

  A.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的 B.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的 C.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的"手续费"的 D.没有正当理由，以明显高于市场的价格收购财物的

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• 公职人员违法行为情节轻微，且具有本法第十一条规定的情形之一的，可以对其（）。

  A．谈话提醒 B．批评教育 C．责令检查 D．予以诫勉

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• 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款规定，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“情节特别严重”（）

  A．造成伤亡达到前款第（一）项规定人数3倍以上的 B．造成经济损失150万元以上的 C．造成前款规定的损失后果，不报、迟报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、迟报、谎报事故情况，致使损失后果持续、扩大或者抢救工作延误的 D．造成特别恶劣社会影响的 E．其他特别严重的情节 此题为多项选择题。

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• 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，不具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()

  A．发送诈骗信息五千条以上的 B．拨打诈骗电话一千人次以上的 C．发送诈骗信息两千条以上的 D．拨打诈骗电话两千人以上的

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• 根据“两高”关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释，实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有（）情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役

  A．造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的 B．造成直接经济损失一百万元以上的 C．故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的 D．其他造成严重后果或者重大安全事故的情形

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• 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列应当认定为刑法第一百二十四条、第一百三十五条规定的具有"重大伤亡事故或者其他严重后果"的情形有（）

  A．某煤矿发生煤与瓦斯突出事故，造成2人死亡 B．某矿业公司违规违章作业导致拥塌事故，造成直接经济损失160万元 C．某矿山加工点因安全生产设施不符合国家规定，导致爆炸事故，造成2名操作工当场死亡 D．某采石场违规爆破作业造成人重伤 E．某金矿违法开采，发生透水事故，造成直接经济损失90万元，重伤5人

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• 伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”（）

  A．伪造信用卡五张以上不满二十五张的 B．伪造信用卡二十五张以上的 C．伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在二十万元以上不满一百万元的 D．伪造空白信用卡五十张以上不满二百五十张的

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• 刑法第191条规定的洗钱方式包括（)

  A．提供资金账户的 B．协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C．通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D．协助将资金汇往境外的

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