在反洗钱工作中,各支行(营业部)负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告()
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各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和()
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各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上()为反洗钱领导小组组长,并指定两名小组成员。
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营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。
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中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
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各支行(营业部)在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告,对可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。()
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反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()
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反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()
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重点可疑交易报告坚持客观、()、准确、规范的原则,由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
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反洗钱工作中,本行各营业网点和支行都应设置()岗位
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在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。()
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