广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持折换卡的业务审核要求的选项是（）

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• 按广东农村信用社银行卡其他业务的规定，以下不属于广东农村信用社批量维护卡年费业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.审核批量维护卡年费的材料是否齐全、是否有部门负责人签名确认 B . B.审核批量维护卡年费的电子数据是否正确，确认电子数据与需要处理的数据一致 C . C.审核批量处理后的电子数据中的卡号、数量是否与处理前的电子数据一致 D . D.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》

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• 广东农村信用社银行卡增值业务的规定，以下不属于广东农村信用社账户管家签约业务的主要风险点的是（）

  A . A.是否本人持有效身份证件办理 B . B.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》 C . C.《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全 D . D.客户是否阅读《借记卡增值业务协议》

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• 以下关于广东农村信用社银行卡消费触发转账业务的签约规定，描述不正确的是（）

  A . A.系统允许消费协议账户只允许签约向相同银行卡账户转出 B . B.系统判断到签约的消费卡号余额不足时，要检查该账户是否有签约账户补足消费资金 C . C.签约时只能签约一个消费协议付款账号/卡号，不允许一次性签约多个付款账号/卡号 D . D.消费协议账户补足资金按消费不足部分金额转入签约消费卡账户

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• 按广东农村信用社银行卡批量维护卡年费的规定，以下属于该业务后续处理要求的是（）

  A . A.根据大额标准和反洗钱制度的要求，对超金额的客户按照报备制度登记 B . B.身份证件、《个人客户开通业务申请书》客户联、业务交易单回单等资料交还客户 C . C.对批量维护卡年费处理前和处理后的电子数据统一存档管理 D . D.如发现业务差错时，按业务差错处理规定要求处理，由后台上报相关情况

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• 按广东农村信用社银行卡批量维护卡年费的规定，以下不属于该业务交易结果处理要求的是（）

  A . A.将业务交易单交客户核对签字 B . B.将业务交易单核对无误后加盖相关讫章 C . C.核对业务交易单打印信息是否相符 D . D.认真审核维护后的结果是否与需要维护的一致

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡换卡业务主要风险点的是（）

  A . A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确 B . B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C . C.柜员录入的卡号是否正确 D . D.是否本人办理业务

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• 按广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务流程的是（）

  A . A.受理和审核资料 B . B.查询客户信息 C . C.从系统中抽取数据 D . D.执行卡定期移除交易

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• 按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下不属于持卡销卡业务风险点的选项是（）

  A . A.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全。 B . B.销户过程中是否有断开的情况。 C . C.银行卡介质是否有销卡。 D . D.销卡账户内是否存有现金余额。

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是（）

  A . A.客户提交的开户资料是否齐全 B . B.审核开户申请书内容是否与客户信息一致 C . C.审核客户是否本人持有效身份证件办理 D . D.客户是否提交“特殊业务申请表“

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• 按照广东农村信用社银行卡持折换卡的基本规定，以下对前来办理业务的客户所持存折的要求描述正确的是（）

  A . A.只限人民币个人活期结算账户 B . B.只限人民币个人定期账户 C . C.只限人民币单位活期结算账户 D . D.只限人民币单位定期账户

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• 按广东农村信用社银行卡卡内活期转定期业务的规定，以下不属于该业务审核要求的是（）

  A . A.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 B . B.审核《个人客户业务开通申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 C . C.审核客户开通卡内活动转定期业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致 D . D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

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• 对于广东农村信用社持折换卡特殊异常处理描述不正确的是（）

  A . A.持折换卡交易失败，重新操作“[037100]换卡“交易。 B . B.联动维护卡限额、A.TM转账功能失败，操作“[037322]银行卡交易限额维护“交易，维护卡限额、A.TM转账功能。 C . C.联动收取卡工本费失败，操作“[021035]通用现金收费“交易，收取银行卡工本费。 D . D.开通电子现金失败，操作“[360401]IC.卡开电子现金账户“交易开通电子现金。

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• 广东农村信用社持折换卡业务办理的主要风险点不包括（）

  A . A.销户过程中是否有断开的情况。 B . B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全。 C . C.客户申请的卡产品与系统开立的卡产品是否一致。 D . D.对打印的业务凭证，客户是否有签名确认。

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• 关于广东农村信用社持折换卡业务办理所需提交的材料不包括（）

  A . A.客户填写的“个人客户开通业务申请书“。 B . B.客户填写的“借记卡业务申请表“ C . C.客户提交存折。 D . D.客户提交有效身份证件。

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• 按广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是（）

  A . A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 B . B.柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确 C . C.开账户过程中是否有断开的情况 D . D.辨别客户所提交现金的真伪

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• 按广东农村信用社银行卡业务规定，以下对银卡持折换卡的业务操作流程描述不正确的是（）

  A . A.个人业务提交开通业务申请书、证件、存折 B . B.前台受理并审核资料 C . C.后台复核资料并进行业务授权 D . D.前台保留开卡申请书客户联等材料

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡消费触发转账业务审核要求的选项是（）

  A . A.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效 B . B.审核签约账户是否真实、有效、合规 C . C.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 D . D.审核客户是否符合VIP资格

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• 按广东农村信用社对银行卡积分参数管理的规定，以下不属于转移参数设置的业务流程的是（）

  A . A.受理和审核资料 B . B.进行全局参数设置 C . C.进行转移参数设置 D . D.复核、整理资料

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• 以下对广东农村信用社持折换卡业务规定不正确的是（）

  A . A.持折换卡须本人持有效身份证件办理，允许代办。 B . B.持折换卡的存折凭证状态必须是使用状态 C . C.持折换卡后，账号不变，但账户的产品属性要随着卡介质的变化而改变。 D . D.若客户所持某卡产品数量超限，则不允许持折换该卡产品的银行卡。

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• 按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，以下不属于银行自身业务数据报送中的账户种类的是（）

  A . A.境内非银行机构在境内银行开立的外汇账户 B . B.境内银行机构在境内银行开立的人民币账户 C . C.境外机构在境内银行开立的外汇账户 D . D.境外个人在境内银行开立的外汇账户

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• 按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下关于个人在广东农村信用社办理开卡业务审核要求描述不正确的是（）

  A . A.审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致，填写是否正确。 B . B.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。 C . C.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。 D . D.清点客户交存的现金，并核对是否与开户金额一致，如发现假币的，按相关规定处理。

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• 在银行卡持折换卡的后续处理中，以下不属于应交还客户保管的材料是（）

  A . 申请表客户联 B . 业务凭证客户联 C . 业务交易单 D . 客户银行卡

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• 广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务审核要求的选项是（）

  A . A.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效 B . B.审核是否本人持有效身份证件办理 C . C.审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符 D . D.审核是否开户网点

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• 按广东农村信用社银行卡账户管家签约的规定，以下不属于该业务审核要求的选项是（）

  A . A.审核是否为原挂失网点 B . B.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 C . C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效、合规 D . D.审核客户开通账户管家业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致

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