列入年度（）名单的客户，应按潜在风险客户退出计划要求，压缩客户用信额度。
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不列入潜在风险客户压降计划进行考核的主要包括（）。
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根据“盘活存量、减退加固”客户标准，经营及财务符合以下哪条风险特征，可列入“盘活存量、减退加固”客户名单？（）
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下列可列入潜在风险客户贷款压降计划进行考核的是（）。
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如客户被列入（）名单，信贷系统在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但不限制该客户在系统中办理业务。
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以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出？（）
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“列入预警名单”的客户，信贷系统将在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但系统暂不限制其任何流程操作。
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商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关资料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。（ ）
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分行集团客户关系管理部门根据集团客户风险排查结果，在总行《名单》基础上，对《名单》调整增补提出建议，并对潜在风险集团逐户制定风险管控方案，经授信管理部门、风险管理部门出具意见，报（）审批同意后实施。
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被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
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潜在风险客户是指信贷资产十二级分类为正常和关注类，但不符合农业银行信贷发展战略要求，存在潜在风险因素，影响或可能影响贷款正常收回，需采取主动性措施压降或全额退出其在我行信用的法人客户。
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C3风险预警系统对于行业名单制客户和潜在退出客户提供以用信余额为准进行批量锁定功能，包括（）。
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根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，列入预警名单客户（业务）及预警外形成风险的客户（业务）称为（）。
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根据《农村信用社贷后管理指导意见》的规定，下列选项，不属于潜在风险客户退出基本原则的是（）
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总行名单制覆盖行业中列入（）的客户，直接纳入潜在风险客户退出名单。
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正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时，该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类。
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
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对列入总分行《集群式风险监测管控名单》的风险或潜在风险集团客户，实施跨业投资经营的大型多元化集团，以及民营集团客户，均应纳入集中授信管理。
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一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
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潜在风险客户贷款压降计划按年度进行考核，纳入综合经营计划指标
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商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现及相关资料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。()
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在一个年度内欠费超过（）次的电力客户，应列入失信电力客户名单，对其应强制采用购电制、分次结算等电费结算方式，并结合银行保函、担保、抵押等预控措施，防范电费回收风险
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各分行（）应做好辖内潜在风险客户名单更新，并在发生更新后（）个工作日内报备上级行授信管理部门
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对于较高风险(含)以下的客户，应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的，审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的，不得建立业务关系。()此题为判断题(对，错)。
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开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
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