超级柜台对客户身份证联网核查结果将“（）设定为通过结果

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• 客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

  A .

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• 客户持由光大银行开具的身份证联网核查结果证明到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，公安机关应在受理核实申请之日起（）个工作日内将核实情况反馈申请人。

  A . A.1 B . B.2 C . C.5 D . D.10

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• 做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户提供（）等进行佐证。

  A . A、工作证 B . B、机动车驾驶证 C . C、介绍信 D . D、社会保障卡

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• 在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 联网核查结果（）且无法确切判断客户身份证真伪的，可采取辅助方式验证。

  A . 一致但无照片 B . 有照片但照片不符 C . 核查结果不一致 D . 一致且有照片

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• 出现客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致时，应（）。

  A . A.拒绝受理 B . B.要求客户出示本人其他有效身份证明文件，不得简单随意地拒绝为客户办理业务 C . C.要求客户与公安部门联系 D . D.上报升级部门

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• 各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。

  A . 使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别 B . 要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份 C . 将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息 D . 如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

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• 柜员受理客户密码重置时，应要求客户提供身份证件，并严格执行联网核查，联网核查结果无法确认客户身份的，可在（）内申请密码重置。

  A . 3日后2个月内 B . 当日至2个月内 C . 次日至2个月内

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• 客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

  A . 密码维护 B . 密码解锁定 C . 补登折 D . 其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务

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• 在对客户的居民身份信息进行联网核查后银行机构应及时将（）。

  A . 将核查结果出具单据 B . 核查结果明确告知中国人民银行 C . 核查结果明确告知客户

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• （）是客户将签字确认电子账单（快捷通）服务协议、本人身份证复印件和本人的签约账户账号交给建行柜台后，由柜台人员核查客户提供签约账户户主与提供的身份证复印件同属一人后办理签约手续的行为。

  A . 柜台式签约 B . 离柜式签约 C . 网上签约

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• 营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。

  A . 不得随意拒绝为客户办理业务 B . 应拒绝为客户办理业务 C . 应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办 D . 让客户提供担保人

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• 在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。

  A . 居民户口簿 B . 机动驾驶证 C . 护照 D . 户籍所在地公安机关出具的回执

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• 请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）

  A . 吞卡领取 B . 各种个人账户挂失 C . 办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销 D . 个人存款证明

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• 银行机构在进行联网核查时，如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于（）的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。

  A . 风险较小 B . 风险较大 C . 无风险 D . 金额较大

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• 办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。

  A . 居民户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 印鉴卡

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• 各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。

  A . A、回访客户 B . B、实地查访 C . C、向公安工商行政部门核实 D . D、其他身份证明文件

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• 在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于联网核查结果中身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。

  A . 居民户口簿 B . 护照 C . 机动车驾驶证 D . 医保（社保）卡

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• 客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户在同一网点一日内办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。（）

  是 否

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• 轻型柜台代理办理大额取现、大额转账等需同时核实存款人本人身份证件的，还需审核存款人身份证件信息及联网核查结果一致，身份证件姓名与账户名称一致。（)

  是 否

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• 对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，各营业机构不得为客户办理业务。（)

  是 否

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• 网点在办理客户身份联网核查时，对于身份证件号码不存在的，可为客户出具联网核查结果证明，由客户自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起个工作日内将核实情况反馈申请人（）

  A．1 B．2 C．3 D．5

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