新国结系统业务流程中嵌入黑名单检索功能，对疑似业务（）
相似题目
-
广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，在客户基本信息维护的交易处理中，不允许在国结系统进行修改的对公客户基本信息有（）
-
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
-
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，在银行资本项目数据报送的系统处理流程图中，以下不属于国结系统的操作流程的是（）
-
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。
-
根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能，柜员在办理开户业务时，当录入的（）要素与“黑名单”记载内容相同时，系统将予以提示。
-
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。
-
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。
-
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
-
广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，在国际收支申报的系统处理中，以下属于国结系统的业务流程的是（）
-
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
-
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
-
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，在银行自身业务数据报送的流程图中，以下属于国结系统的业务操作流程的是（）
-
中债综合业务平台中采取嵌入式展现的系统包括（）
-
银行办理跨境人民币出口业务时，应借助（）系统加强对“重点监管名单”内企业业务审核？
-
金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
-
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()
-
车道系统对车辆进行追缴黑名单判断，判断不通过的，车道系统请及时追缴黑名单信息，收费员正常收取本次通信费用，并按（)业务要求处理追缴黑名单相关业务。
-
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
-
在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，对提示为下列哪些客户种类的，柜面人员可客户继续为客户办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（）
-
结售汇业务对接反洗钱名单自动查询功能上线，业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（含网银、一网通、X错误系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请）（）
-
跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后，各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务，及时处理（）
-
下列关于新国结系统功能描述错误的是（）
-
在处理国际业务时，对于系统筛查产生的疑似匹配本行涉制裁风险名单的预警信息，首先应（）
-
2017年3月30日GTS系统上线（)业务制裁名单监测处理功能。
推荐题目
- 为避免免疫功能低下的病人反复输血所致的输血反应，应采取的措施是（）
- （）是儿童健全发展的重要组成部分，它与体格发展、认知发展共同构成儿童发展的三大方面。
- 飞机所有润滑点的位置可在哪种手册中查到？
- 钟离昧是刘邦帐下五大部将之一。
- 工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（）。
- 常用于管理动力工具清理过程的标准是ISO8501-1，ST2
- 保险合同变更后，保险人在原保险单或者其他保险凭证上进行批注，几种不同的批注方式并存的时候（）。
- 严格控制含（）是带压不置换动火的关键安全措施之一。
- 硫化氢和异薇草酮在光的作用下能形成（），这种物质的阈值非常低，俗称“日光臭”。
- 【单选题】下列自动铺丝技术的优点错误的是