各分行应按照“风险为本”原则,充分评估客户风险等级了解客户实际需求,根据不同客户类型及风险特征设定不同账户功能,根据个人职业、车龄特征,审慎为客户签约手机银行、网钱等商风险业务,灵活合理设定交易限额（）
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银行在对一般个人客户、高资产净值客户和私人银行客户进行充分的风险评估后，可以向其提供各类风险等级的理财产品。（ ）
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省分行按照行业风险参数等级状况对我行现有各类授信行业重新进行了分类，共分为：（）
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严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照了解你的客户的原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
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分行实施变更类计划停机前，应充分进行风险评估，同时，还应详细制定（）
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各分行应按照风险管理的基本原则采取多样的风险管理措施，贯彻（）的思想，做到事前严密防范、事中有效控制、事后及时处理。
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联动业务虽然以境内公司在境内分行的授信额度、保证金或其他担保措施作为贸易融资信用的主要控制手段，但联动平台应根据具体客户及业务情况评估授信风险，并按照一般业务标准以及监管要求进行授信业务的审查审批。
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各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
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华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
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风险为本的监管把重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层风险管理的责任提出了更高期望和要求。（）
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内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先，这体现了内部控制的（）原则。
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严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照“了解你的客户”原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
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“在分析各类客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。
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商业银行要按照“充分告知风险”的原则对客户进行风险评估。（）
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分行会计部审核、调整、汇总整理后，于每季度结束后（）个工作日内将高风险等级客户名单下发给各支行。
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各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
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各分行、总行各归口管理部门在客户营销环节，应详尽讲解产品和服务的特征，充分揭示风险，根据客户实际需求、投资偏好、风险承受能力等有针对性地推介产品。（)
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证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。
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客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，充分结合客户属性以及交易属性，对客户的洗钱风险等级进行综合评定。（）
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风险为本是指我行按照风险管理政策，采取统一（）对洗钱风险进行有效管控，科学评估洗钱风险与其他业务风险的关联性，充分预警和揭示各类洗钱犯罪行为本质，并进行有效预防与控制
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根据反洗钱评估的风险为本原则，针对风险较低领域：采取强化的反洗钱措施。（）
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反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）
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客户信用等级评定作为农村信用社__的重要依据，是农村信用社信用风险管理的基础工作，应遵循统一标准.集中评定.定期评估.动态调整的原则（）
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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金融机构应从（）管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
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