当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。

相似题目

• 大户报告制度规定，当客户某期货品种投机持仓合约的数量达到交易所规定的投机头寸持仓限量的（）以上（含本数）时，应向交易所报告。

  A . 50％ B . 80％ C . 70％ D . 60％

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• 当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限额75%以上时，会员或客户应向交易所报告其资金情况。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

  A . 汇款人姓名或者名称 B . 汇款人账号 C . 汇款人住所 D . 收款人住所

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

  A . 应将某一账户发生的交易累计计算 B . 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C . 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D . 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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• 根据金融期货交易散大户报告制度，当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，需要向交易所申报以下情况（）。

  A . 开户情况 B . 交易情况 C . 资金来源情况 D . 交易动机

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• 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

  A . A.中国反洗钱监测分析中心 B . B.中国人民银行当地分支机构 C . C.公安机关 D . D.金融监管机构

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• 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

  A . 要求 B . 严格要求 C . 更严格要求 D . 规定

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当确认其与被保险人之间的关系。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

  A . A、应将某一账户发生的交易累计计算 B . B、应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C . C、应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D . D、应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（）。

  A . 汇款人的姓名或者名称 B . 汇款人账号 C . 汇款人住所 D . 收款人姓名

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

  A . 按资金收入情况，单边累计 B . 按资金付出情况，单边累计 C . 按资金收入以及付出的情况累计 D . 按资金收入或者付出的情况，单边累计

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• 根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。

  A . 1万；1000 B . 5万；5000 C . 10万；1万 D . 20万；2万

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• 当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量的（）以上时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2898001-2901000/38ebee9a945b8a3f12bc6574b9c45aeb.gif' />

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• 针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

  A．10万元、1万元 B．5万元、10万元 C．1万元以上、1000元 D．20万元以上、50万元以下

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

  A．应将某一账户发生的交易累计计算 B．应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C．应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D．应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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• 金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（)一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

  A、省 B、地(市) C、县(市) D、以上都对

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• 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生跨境款项划转，金额达到多少时，金融机构需报告大额交易？（)

  A．外币等值2万美元以上(含2万美元) B．人民币20万元以上(含20万元) C．人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元) D．人民币20万元以上(含20万元)、外币等值2万美元以上(含2万美元)

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• 我国期货交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量（）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告

  A．50%以上（含本数） B．80%以上（含本数） C．60%以上（含本数） D．90%以上（含本数）

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• 我国商品期货交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的数量达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）以上（含本数）时，应向交易所报告

  A．50% B．80% C．70% D．60%

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• 客户与保险公司进行金额交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告。

  A、银行 B、保险公司 C、保险公司和银行各自 D、保险公司和客户各自

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• 大户报告制度中，当交易所会员或客户某品种持仓合约的头寸达到交易所规定的持仓限量（）以上时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等

  A．20% B．40% C．60% D．80%

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• 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当所涉资金金额或者资产价值达到一定数目，应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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