收到内部热线举报,以下哪个有洗钱嫌疑?()
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对涉嫌违反《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的行为,县级以上工业产品生产许可证主管部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报进行查处时可以行使以下哪些职权()
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《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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一般情况下,烟草专卖行政主管部门应当自发现违法嫌疑或者收到举报、其他机关移送、上级机关交办的材料之日起()日内予以核查并决定是否立案。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向哪个部门举报()
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员工发现任何票务事故嫌疑事件,均有义务和权利向票务服务部举报,举报可采取以下方式进行:电话举报、书面举报、当面举报。
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经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
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旅游团中若有游客要求导游人员转递的物品中有不法的嫌疑,导游人员应及时向公安机关举报。()
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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?
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《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。
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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。
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以下选项属于12369环保举报热线不为人知原因的是()。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向以下哪些部门举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
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员工发现任何票务违章嫌疑,均有义务和权利向安全技术部举报,举报可采取以下哪几种方式进行__?()
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在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
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某公司收到一封匿名信,举报三位内部审计师违反了IIA《职业道德规范》。该公司已将IIA《职业道德规范》作为自己的行为守则要求内部审计师来遵守。在对内部审计师的举报中包括以下内容: Ⅰ、甲在业余时间有一份兼职工作,在当地一所大学里担任客座教授。 Ⅱ、乙拥有雇主公司的股票。 Ⅲ、丙告诉他的邻居应准备找新的工作,因为对行政部门的审查表明他邻居所在的分部将在6个月内倒闭。 上述举报中有几项行为违反了IIA《职业道德规范》?
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某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。在对内部审计师的举报中包括以下内容,其中不违反职业道德的是()。
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经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。()
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