BGL账户金融类交易及其他非金融类交易的业务资料，应随当日业务交易传票一同装订保管，保存期限为（）年
相似题目
-
托收退票款项总行划回后，先借记一级分行9991账户。已解付的托收资金，经办用户应调用（）其他暂付款转账挂账至BGL帐户交易，按照系统提示，将款项从光票托收退票垫款（7414028）帐户中转入“临时存欠-支付业务/落地处理（9991）”帐户。
-
网点在收到省行下划的金融产品销售POS交易资金后，原则上应在（）对7415003 BGL账户进行销账。
-
金融机构保存账户资料和交易记录的意义是（）。
-
BGL账户金融类交易核准时，检查（）
-
“BGL账户非金融类交易”，包括BANCS中BGL账户开立、（）交易。
-
根据有权机关扣划业务流程操作指引，定期类全部本金扣划业务，执行关户交易将账户本息转账至专用的842BGL账户中，对留存在842BGL账户中剩余金额，必须按（）手工计算利息并转入客户账户。
-
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
-
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
-
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
-
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为（）
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
-
汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
-
业务经理对在本机构操作处理的BGL账户金融类交易的（）负责，对在本机构操作处理的BGL账户负交易核准控制责任。
-
下列交易中不属于报备类存款账户的金融交易为（）
-
（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
-
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。
-
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
-
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、（）、业务函件和其他资料。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
-
各金融机构和支付机构应（）可疑交易的可疑程度和风险状况，（）账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
-
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息,下列说法正确的是（)。
-
境内银行业金融机构可为境外中央银行类机构开立专用存款账户,用于办理其与中国人民银行开展双边本币互换交易投资中国银行间债券市场、日常资金管理及依法开展其他业务等相关资金往来。该账户不得支取现金,确有需要支取现金的,需经中国人民银行批准（）
-
在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、 金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
-
查阅.复制.封存被调查的金融机构客户的账户信息.交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行负责人批准（)
推荐题目
- 某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。https://assets.asklib.com/images/image2/201707071725413619.jpg
- 张孝祥的《浣溪沙荆州约马奉先登城楼观》一词所写的季节是（）
- 微循环扩张期（）
- 列车用电设备充电期间未按规定巡视检查，属于（）问题。
- 知识管理促进图书馆那些方面的发展？
- 后巩膜加固术的材料选择可有()
- P5板上的发动机引气电门的接通与断开用于控制（）
- 原子吸收分析的定量依据是（ ）。
- 在从IPv4过渡到IPv6过渡过程中需要解决IPv4网络与IPv6网络互通问题，互通技术主要有（）。
- 患儿女，4岁，因“低热伴右下肢跛行半月余”来诊。查体：轻度贫血貌，精神尚可，全身皮肤无出血点及淤斑；颈部及腹股沟处可触及质地中等的不融合淋巴结多枚，最大0.6cm×0.7cm；肝肋下2cm，中等硬度；右股中下段有深压痛；神经系统检查正常。血常规：Hb95g/L，RBC3.3×10<sup>12</sup>/L，WBC7.8×10<sup>9</sup>/L，N0.12，L0.88，PLT80×10<sup>9</sup>/L。诊断应首先考虑（）