华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
相似题目
-
中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料。（）
-
银行协助有权机关对储蓄存款进行查询冻结扣划时应坚持（）。
-
中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料。
-
中国人民银行根据履行职责需要，有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他报表资料。
-
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中明确规定：（）要依法行使职权和履行协助义务，积极配合。
-
有权机关要求对客户代保管账户黄金进行司法平仓时应向银行提交（）。
-
对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。
-
银行提供给有权机关查询的资料只限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相、带走原件。
-
人民法院、人民检察院、公安机关、银行要依法行使职权和履行协助义务、积极配合。银行人员违反有关法律规定，（），应依法承担责任。
-
有权机关因侦查、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时，各级银行机构应积极配合，及时提供原始账册。
-
并购贷款业务的尽职调查由有权调查行客户部门牵头，有权调查行的投资银行部参与配合。下列哪些属于投资银行部门的主要调查范围。（）
-
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）、机构和司法机关相互配合。
-
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
-
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
-
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
-
公民、法人和其他组织发现地方各级人民政府、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门不依法履行职责的，有权向其上级机关或者监察机关举报。
-
发卡银行有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对消费者的银行卡帐户进行查询、冻结和扣划。
-
银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
-
银行在协助有权机关冻结存款后，一般应按照法律法规和有权机关的要求，不告知客户，避免承担通风报信或泄漏有权机关办案秘密的责任。协助扣划存款后，银行应依照《合同法》的规定履行附随义务，将有关扣划情况及时通知客户。（）
-
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》，被查询个人账户的分、支行在接待有权机关查询账户开户销户信息、存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息，以及电子银行信息、网银登录日志、网银转账明细、POS机商户、POS消费明细、自动机具等相关信息时，若因技术、系统等原因查询不全或无法查询的，分、支行经办人员需联系提供技术支持并积极配合有权机关的查询工作（）
-
中国银行业协会自律工作委员会有权对银行业金融机构及其从业人员履行《中国银行业从业人员流动公约》的情况进行监督检查。（)
-
公安机关、人民检察院及其他有权机关因调查涉嫌违法犯罪（民事案件除外)，要求营业机构协助查询
-
中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时，各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。（)
-
我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。（）
推荐题目
- 某工程施工过程中遭受山体滑坡，事故给已建分部工程造成破坏，损失总计18万元人民币，应（）。
- 应用开发阶段是绩效管理的终点，又是一个新的绩效管理工作循环的（）。
- 案例摘要：卫生部出台《处方管理办法》，2007年5月起施行，进一步规范了医疗机构的医疗行为，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全。下列关于处方药与非处方药的管理描述正确的是（）
- 第一次夺得大力神杯的国家是乌拉圭。
- 对于含有少量强腐蚀性组分的样品，也可以采用吸收剂或（）脱除。
- 椎体与椎弓愈合最早的部位是()
- 下列哪种化合物中不含高能磷酸键（）
- 下列各项不属于报价驱动系统的特点的有()。
- 人民警察使用枪支，行为包括（)
- 1、有两个调查课题分别“当前我国城市居民生活状况调查”和“中南大学学生社会责任意识调查”，前者抽样范围很广，抽样的程序比较复杂，而且样本的规模也应该很大。后者抽样程序相对简单，样本规模也要小得多。这表明了选题对社会调查具有 的意义。