商户风险审核是指在条件许可的情况下,收单行充分利用各种渠道及各类征信系统对()的信息进行核实。
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发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况,收单行应视情形采取的措施主要包括()。
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商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
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根据徽商银行收单业务管理规定,对于出现()等高风险情况,各分支行应依据与商户签署的合作协议,暂停商户收单业务结算账户的资金支付,降低出现收单业务损失的风险。
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与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为叫做()。
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为防止特约商户操作不当引起的资金风险,收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有()。
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对谨慎审批类商户,收单行在通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人征信报告,如信用卡评级为()级的,应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,否则不得发展为农行特约商户。
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商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致()权益受到损害的各种可能性。
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()是指保险人对于投保人的投保申请进行审核,决定是否接受承保这一风险,并在接受承保风险的情况下,确定承保费率和条件的过程。
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特约商户有下列情形之一,收单行社可以书面形式通知特约商户解除协议,收回POS设备,并保留对风险损失的追索权利()。
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收单行必须严格商户准入条件,以下属于禁止发展的商户是()。
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特约商户发生以下()申请资料信息时,收单行应对其变更内容履行审核手续。
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在收单业务正式开展前,收单行应确保对特约商户进行至少()业务操作和风险培训。
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“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。
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因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过()元的,收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。
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重力供水条件下,管道经济流速是指在技术条件许可下所采用的流速,在管道通过设计流量时所产生的水头损失总和()可利用的重力水头。
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收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际情况直接采取()措施。
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风险是指在给定情况下和特定时间内,那些可能发生的结果间的差异,若两种可能各占50%,则()。
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以下需要收单行将商户及法定代表人(负责人)的相关信息报送商户管理系统并纳入黑名单管理的情况有()。
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我行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为,致使发生收单风险事件或案件,导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人产生损失的应按照()进行处理。
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在人员不足的情况下,收单行的商户调查岗、审核岗及审批岗之间可以兼岗()
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收单行对已布放POS机具的特约商户没有进行风险培训的义务,商户自行承担所有交易带来的利益和损失()
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收单行可以将商户准入审核、受理协议签订、合约信息维护、受理终端密钥生成和管理、收单业务交易处理、资金结算、风险监测、差错和争议处理等工作委托给合作服务商,可以将特约商户的结算资金划转至合作服务商拥有或实际控制的结算账户。()此题为判断题(对,错)。
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POS收单商户满足以下条件,收单行可以采取解除协议、停止交易并报送银联不良信息共享系统等强制措施()
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以下哪些情况,收单行可以书面形式通知商户强制解除协议,并保留对风险损失的追索权利()