银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。

  A . A.20万，5万 B . B.50万，10万 C . C.100万，20万 D . D.200万，30万

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• 为达到一定客户级别的客户在规定范围内调高U盾对外支付限额，包括调高单笔支付限额调、日累计支付限额，柜面使用交易（）进行处理，而调低对外支付限额则可通过个人网上银行自助办理。

  A . 1537 B . 1538 C . 1536 D . 1535

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 自然人与自然人 B . 自然人与法人 C . 自然人与其他组织 D . 自然人与个体工商户 E . 法人与个体工商户 F . 其他组织与个体工商户

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• 对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

  A . 5 B . 10 C . 20 D . 50

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• 客户持兴业银行借记卡在ATM上办理转账业务，转账单笔限额（）元；办理取款业务，境内单卡单日累计交易金额不超过人民币（）元。

  A . 50000；20000 B . 10000；15000 C . 200000；25000 D . 5000；2500

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• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . A、20万，2万 B . B、50万，5万 C . C、100万，10万 D . D、200万，20万

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• 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？

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• 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . A.自然人 B . B.法人 C . C.个体工商户 D . D.其他组织

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• 根据《上海证券交易所交易规则》的规定，（）大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元人民币。

  A . A股 B . 基金大宗交易 C . 国债 D . 债券回购

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• 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

  A. 国务院 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 中国人民银行 D. 反洗钱信息中心

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

  A．应将某一账户发生的交易累计计算 B．应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C．应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D．应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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• 电话银行“电子令牌客户”的单笔及日累计交易限额为（）。

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• 根据《反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告

  A．中国人民银行 B．中国银行业监督管理委员会 C．本金融机构总部 D．反洗钱信息中心

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

  A．20万，5万 B．50万，10万 C．100万，20万 D．200万，30万

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• 电视银行“电子令牌客户”的单笔及日累计交易限额为（)。

  A．5万元(含) B．10万元(含) C．20万元(含) D．50万元(含)

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• 根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。

  A.公安机关 B.中国反洗钱监测分析中心 C.国家外汇管理局 D.金融监管机构

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• 根据《上海证券交易所交易规则》的规定，（）的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元人民币。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2655001-2658000/4d4211d2ef1f2018c0874f46614a397e.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 通过花旗银行采用固定汇率的单笔交易上限由原来的单笔交易不超过等值5万美金提升至单笔交易不超过等值（）美金，每日累计交易不超过等值（）美金

  A．10万 B．20万 C．50万 D．100万

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• 客户在衍生品交易存续期内或到期日要求对原交易展期时，应遵循的单笔交易累计展期期限为（）

  A．原则上不超过半年 B．原则上不超过3年 C．原则上不超过2年 D．原则上不超过1年

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值__以上的款项划转，必须提交大额报告（）

  A．20万美元 B．1万美元 C．5万美元 D．10万美元

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• 各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过（)时，需要经（)方可办理。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()。美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A．20万，2万 B．50万，5万 C．100万，10万 D．200万，20万

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