下列不属于非法集资特征要求的是（）。

相似题目

• 什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）

  A . 举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报 B . 参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报 C . 参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报 D . 其他不符合法律、法规规定的奖励情形

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• 下列不属于非法集资特征要求的是（ ）

  A . 未经有关部门依法批准吸收资金 B . 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传 C . 承诺在一定期限内返还本金 D . 向社会公众（不特定对象）吸收资金

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• 下列哪项属于非法集资的表现形式？（）

  A . 借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资 B . 通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资 C . 以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资 D . 利用银行渠道发售信托产品集资

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• 下列属于非法集资的有（）

  A . A、行为人只是针对亲友或单位内部人员等特定对象吸收资金 B . B、行为人直接向社会不特定人员吸收资金 C . C、行为人最初虽然只是针对亲友等特定对象吸收资金，但随后当行为人的亲友因此又开始向他们各自的亲友、熟人等吸收资金时，行为人明知这一情况而予以放任 D . D、行为人的亲友虽然向各自的亲友、熟人吸收资金，但行为人并不知情

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• 对不属于传销，而属于非法集资、集资诈骗等行为的，通报公安部门。

  A . 正确 B . 错误

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• 集资诈骗罪要求主观方面为故意，但是不要求以非法占有为目的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是（ ）。

  A . 用高端金融工具 B . 集资人不具有资格 C . 集资总量大 D . 具有非法占有他人财产的目的

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• 根据《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电〔2007〕34号），下列不属于非法集资主要特征的是（）。

  A . 未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。 B . 承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。 C . 集资回报超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数） D . 以合法形式掩盖非法集资目的

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• 下列各项中，不属于非法集资特征的是（）

  A . A、非法性 B . B、隐蔽性 C . C、利诱性 D . D、社会性

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• 下列属于银行员工非法集资行为的是（）。

  A . 擅自接受自己亲友的委托，以个人名义进行投资或理财 B . 打着银行理财师，以代客投资理财的名义擅自向社会大众集资 C . 理财经理陪同客户到柜台办理资金划转 D . 向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金

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• 非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，因此，如果单位虽以吸收资金为目的，但通过公开招聘，在聘用同时向应聘人员筹集资金的，由于所集资参与人已成为单位的特定员工，因此，不能认定为非法集资。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是（）

  A . 有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况 B . 有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况 C . 有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况 D . 有无离异情况

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• 集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是（）。

  A . 使用高端工具 B . 犯罪主体资格 C . 以非法占有他人财物为目的 D . 集资总量大

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• 以下属于非法资金风险所具有的特点的是（） ①超越权限批准的集资 ②承诺在一定期限内给出资人还本付息 ③还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式 ④向不特定对象即社会公众筹集资金 ⑤以合法形式掩盖其非法集资的性质

  A . ①③④⑤ B . ①③⑤ C . ①②③④ D . ①②③④⑤

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• 下列不属于2014年双高一部联合出台的《非法集资刑案意见》所规定内容的是（）

  A . A、关于非法集资的行政认定的问题 B . B、关于非法集资“利诱性”的认定问题 C . C、关于“向社会公开宣传”的认定问题 D . D、关于“社会公众”的认定问题

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• 根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定，下列不属于追缴范围的是（）

  A . A、行为人向社会公众非法吸收的资金 B . B、行为人在非法集资过程中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红 C . C、行为人在非法集资过程中，向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用 D . D、行为人向特定的亲友吸收的资金

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• 代养模式不属于非法集资

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• 下列不属于非法集资特征的是（)。

  A．未依照法定程序经有关部门批准 B．承诺还本付息 C．以债权凭证的方式向社会公众筹集资金 D．吸收对象是特定的

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• 以下不属于非法集资的特征的是()

  A．私密性 B．非法性 C．利诱性 D．社会性

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• “口口相传”，属于非法集资的宣传途径，应认定为具有“公开性”特征。

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• 下列属于非法集资定义的包括（）。

  A．未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定 B．以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式 C．向不特定对象吸收资金的行为 D．在上海证券交易所进行股票交易

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• 12、“口口相传”，属于非法集资的宣传途径，应认定为具有“公开性”特征。

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• 下列关于非法集资特点的说法，不正确的是：（）

  A．未经有关部门依法批准 B．向社会不特定对象即社会公众筹集资金 C．以合法形式掩盖非法集资的性质 D．承诺在一定期限内给出资人还本付息，还本付息的形式仅包括货币形式

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• 下列属于涉非法集资广告资讯的是（)。

  A．假借P2P之名，吸收资金后进入平台账户形成资金池，行非法集资之实，将资金置于极大风险之中，一旦资金链断裂，投资款就无法兑现 B．不法分子开设投资管理公司，宣称有专业操盘手可以代为操作期货、外汇、贵金属等交易，承诺本息安全，欺骗投资人在交易平台上开立账户后交由不法分子代为管理，借此集中投资款进行大额资金操盘或挪作他用，置资金安全于不顾 C．以个人加盟，每个单位2000元人民币，累计或一次性订购达到10个单位，即2万元，可以申请成为公司的代理商，并且制定了层级加盟补助，加盟商达到一定金额有奖励 D．鼓吹艺术品的增值潜力大、打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子、以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵非法吸收公众存款

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