总行从2019年8月初启动对身份证件有效期过期超过（）天的个人客户账户交易管控
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柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
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从外汇储蓄账户中提取现钞，当日累计等值（）美元以下的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。
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个人年度内等值（）以下的结汇，由分支行、总行营业总的柜面人员直接办理结汇。境内个人超过年度总额的，凭本人有效身份证件及相应的证明材料办理。
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丰收贷记卡已过期，无卡销户的，应提供本人有效身份证件，同时须填写（）。
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总行版智能通存款产品签约允许代办，需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
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理财卡卡片过期后，持卡人持本人有效身份证件和理财卡可以在（）使用卡内资金。
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从2012年5月1日（乘车日期）起，全国所有旅客列车实行车票实名制，旅客须凭本人有效身份证件或复印件购买车票（）
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信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）
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下列哪些是客户在网点柜台开通总行版手机银行业务时提供的有效身份证件？（）
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从2012级开始，考生须凭（）提前进入考场，无考试证件或者证件不全者不得参加考试，按缺考处理；对考试证件有特殊规定的考试按其规定执行。考生不得伪造、篡改或者使用过期作废的考试证件，违者一经查实将按相关规定处理。考试证件遗失或损坏者，应及时到发证部门申请补办或更换。 ①身份证 ②校园卡 ③准考证 ④考试证
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客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
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身份证的有效期是否合法，是否超过有效期，是进行身份证件核实的要点，因此要求我们对身份证的有效期有一个正确的了解。以下各项叙述正确的是（）。
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在安全技术检查过程中，对持过期身份证件但未超过6个月的旅客，安检部门有权不准其登机。（)
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总行规定个人身份证件过期无法办理的业务及范围有（）
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乘坐的旅客有效身份证件过期放行（）
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转发总行关于印发《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（第二版）》的通知（招银制【2019】289号），自2019年12月31日起施行（）
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大额存单提前赎回对私客户需提供认购时的存折或卡以及本人有效身份证件，代理人办理的还需提供代理人有效身份证件。对公客户进行提前支取或过期支取时需填写《绍兴银行大额存单赎回申请书》（）
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根据《民航安全检查工作手册》第112条，乘坐国内航班旅客有效乘机身份证件过期的，不予放行（）
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客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2019年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？（)
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公司目前对身份证件有效期过期超过－定期限的客户账户采取的限制措施包括（)。
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通过“客户服务-票面兑换”路径进行现金兑换，当兑换金额超过（）元时，点击“身份识别”按钮后“证件有效期”栏位自动反显身份证有效期，若客户在我行已有联系信息，则“联系方式”栏位自动反显相关联系信息且支持修改（）优化8
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乘坐国内航班的旅客有效乘机身份证件过期的（）
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准备征信查询资料过程中,需核实被查询人有效身份证件是否即将过期,身份证件有效期需距离申请日期（）天及以上
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新当个人客户开户九要素信息存在“缺失”或者“开户证件有效期”存在“过期”标识的情况下,个人客户到网点柜面办理业务时,进行刷卡或者身份联网核查后,网点系统弹出提示框,提示柜员该客户九要素信息存在缺失或者过期（）
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