下列交易无论金额大小均需授权的是()。
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BoEing系统中,()是指对于一些重要交易,无论金额大小均由相应级别用户进行授权确认。
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如企业需要通过网上银行办理转账汇款,且无论金额大小,均须有一人授权,则须在注册时配置()模式。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与()相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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无论井下负荷大小,均需采用高压供电。
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金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
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境外付款(包括电汇、票汇)无论金额大小,均需报送()。
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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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服务贸易境内外汇划转和服务贸易外币现钞提取业务,无论金额大小,金融机构均应按照《服务贸易外汇管理实施细则》要求审查并留存交易单证。
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商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
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无论金额大小均需申报的项目是()
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对于一些重要交易,无论金额大小均由相应级别主管进行授权确认,这种授权属于()。
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()业务不论金额大小,均需主管授权。
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涉外付款不实行限额申报,无论金额大小,均需报送基础信息、申报信息。
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金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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所有客户信息查询、维护交易均需授权处理,且只有有权人持有授权。
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无论是哪类的预授权交易,在操作上都必须做的是()。
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核心业务系统中,全行各机构不受金额限制均需授权的交易包括:()
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全省各地市所有IDC业务,无论大小在与客户签订合作协议前均需通过呈批件报()审核。
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义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施()
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无卡无折业务无论金额大小均需签订()
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单笔涉外收支的全部金额中,只要含有预收/预付性质,无论其金额大小,“收/付款性质”都要选择“预收/付货款”。“收/付款性质”为“预收/付货款”的,交易附言应含有“预收”或“预付”字样。()
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经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证()
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股金红利分配无论金额大小均由三级(含)以上前台柜员授权()
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银行汇票退票,无论额度大小,均需()含以上柜员授权
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