巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
相似题目
-
2005年4月29日，巴塞尔银行监管委员会发布了《合规与银行内部合规部门》文件，提出了合规管理（）
-
巴塞尔委员会于2012年10月发布了《加强银行公司治理的原则》，提出银行实现稳健公司治理的14条原则。
-
巴塞尔银行监管委员会实施的是审慎监管制度，是以（）标准作为主要的评价指标，主张充分利用市场约束的力量。
-
2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
-
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
-
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
-
巴塞尔委员会在《银行机构流动性管理的稳健做法》中提出了度量和监测净融资需求，这主要包括（）
-
2010年巴塞尔银行委员会提出的银行操作风险管理的三道防线包括(
-
在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
-
按照巴塞尔委员会的观点，专有信息具有下列特点：如果与竞争者共享某些关于消费者、产品或系统的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资效益下降，并进而削弱其竞争地位。（）
-
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
-
巴塞尔银行监管委员会在总结国际上知名银行合规管理的成功经验的基础上，提出银行的合规部门应该是独立的。这一独立性概念包含的要素不包括（ ）。
-
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
-
巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。
-
在《银行机构的内部控制制度框架》中，巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括（）。
-
巴塞尔银行监管委员会的《新资本协议》提出，建立了（）等有效资本监管的支柱。
-
巴塞尔委员会提出银行公司治理应遵循的原则包括（）。
-
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。
-
巴塞尔委员会发布的《加强银行公司治理的原则》中，对首席风险官的独立性提出明确要求。下列关于首席风险官的说法，正确的有（）。
-
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
-
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
-
2004年，巴塞尔委员会发布了《新资本协议》，新协议提出商业银行应同时对（）计提相应的资本。
-
巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。
推荐题目
- 下列哪些内容可能成为商品学研究的内容（）
- 塑造“二诸葛”这一人物形象的作家是（）
- 我们所见到的自行车、马车、汽车等车辆的车轮都是圆形的，原因是（）
- 在物业服务企业发生更迭时，代管的维修资金账目经业主大会审核无误后，应当办理账户转移手续。账户转移手续应当白双方签字盖章之日起（）内送当地房地产行政主管部门和业主委员会备案。
- 《电力工业锅炉压力容器监察规程》规定，受压元件焊接接头的分类方法、各类别焊接接头的检验项目和抽检百分比及质量标准，按DL5007《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）（现已修订为《火力发电厂焊接技术规程》）执行。但对超临界压力锅炉的受热面和一次门内管子的Ⅰ类焊接接头，应进行100%无损探伤，其中超声波检测不少于50%。（）
- 零件的形位公差可由尺寸公差、加工精度和（）予以保证。
- 1127年，金入东京掳宋徽宗、钦宗和后妃宗室、大臣等人北返，北宋亡。史称（）。
- 交叉吊弦接触线端的吊弦线夹螺栓及导流环应朝向（）导线的方向；线夹倾斜角最大不能超过（）°
- 伪劣商品的特征包括：设计没有科学依据、粗制滥造、掺杂使假、以次充好等。此题为判断题(对，错)。
- 男性，36岁，平素健康，单位健康体检时发现AFP升高，但小于500μg/L，肝功能正常，HBsAg（)，HBeAg（)，HBcAb（)。