银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）

相似题目

• 同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 消费者可以根据自身需要，在开立整存整取定期存款帐户时，可以要求银行为其办理定期存款到期约定转存业务

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

  A . 开立、变更个人储蓄账户 B . 个人银行结算账户 C . 个人信用卡账户 D . 单位银行结算账户业务

  查看最佳答案

• 在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）

  A . 个人结算账户的开立 B . 理财卡内5万元以下的活期互转 C . 定期存款提前支取 D . 持理财卡办理网上银行签约业务

  查看最佳答案

• 银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据现行货物贸易政策规定，贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行必须首先登陆监测系统查询企业是否在名录，不在名录企业不能办理外汇收入入账及申报手续（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 各级机构根据兴业银行企业金融客户授信尽职管理办法等相关制度要求和需要，在办理下列哪些业务时，可向企业征信系统查询企业信用信息？（）

  A . 审核企业信贷业务申请的，包括贷前调查、审查审批、放款下柜等 B . 审核企业信贷业务申请，需了解其关联企业信用信息的 C . 审核企业作为担保人的 D . 对已在兴业银行办理信贷业务的企业进行贷后管理的

  查看最佳答案

• 核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片和（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 签发机关 D . 派出所

  查看最佳答案

• 营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

  A . A、姓名 B . B、公民身份证件号码 C . C、照片 D . D、发证机关

  查看最佳答案

• 消费者可以根据自身需要，在开立（）帐户时，可以要求银行为其办理定期存款到期约定转存业务。

  A . 整存整取定期存款 B . 定活两便存款 C . 零存整取定期存款 D . 存本取息定期存款

  查看最佳答案

• 消费者可根据自身需要，在开立整存整取定期存款帐户时，可以要求银行为其办理（）业务。

  查看最佳答案

• 请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）

  A . 吞卡领取 B . 各种个人账户挂失 C . 办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销 D . 个人存款证明

  查看最佳答案

• 在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

  A . 开立外币账户。 B . 5000美元的账户发汇业务。 C . 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。 D . 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。

  查看最佳答案

• 各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

  A . A、银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 B . B、支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务 C . C、反洗钱业务 D . D、征信及信贷业务

  查看最佳答案

• 银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）

  A . 在为企业办理外汇资金入账前 B . 在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时 C . 在为企业办理开证时 D . 在为企业办理福费廷转卖时

  查看最佳答案

• 银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。（）

  是 否

  查看最佳答案

• 贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行无需查询企业分类及审核相关单证。在结汇或划转环节，银行应查询企业名录内分类状态，并按分类管理规定审核相关单证（核查额度）后办理结汇或划转手续。（）

  对 错

  查看最佳答案

• 运营人员在为客户办理哪些支付结算业务时需要识别客户身份，并进行联网核查（）

  A．单位账户开立 B．单位账户变更 C．单位账户撤销 D．单位变更印鉴

  查看最佳答案

• 银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查（）

  是 否

  查看最佳答案

• 银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 网点在办理业务处理时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证件，则需要进行联网核查。（)

  是 否

  查看最佳答案