美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
相似题目
-
银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定（）。
-
银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非数据信息，并建立（）制度。
-
根据《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法（2011年版）》，中国银行各机构、员工对于个人客户信息有保密义务，需保密的个人客户信息包括（）
-
银行从业人员与银行内其他部门人员之间的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中"信息保密"原则的是（）。
-
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
-
下列关于美国不同时期的反腐败战略，完全不正确的是（） ①1870年—1900年的30年时间主要是反对分赃制度、确立美国文官制度时期 ②1900年—1930年的30年时间为运用公共行政管理经验清除政府腐败的时期 ③1930年—1970年的40年时间为威尔逊运用理想主义思想对政府进行改革的时期 ④1970年至今的四十多年时间为美国政府实施全面监督战略时期
-
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
-
银行从业人员应树立保密观念，增强保密意识，严格遵守保密法规，自觉履行保密责任，这体现了银行从业人员的什么行为规范（）。
-
1933年，美国国会通过了著名的（）确立了银行、证券分业经营的制度。
-
商业银行应按照有关法律法规要求，高度重视客户信息安全与保密工作，开展电子资金转移与支付业务时，严格执行《电子银行业务管理办法》等相关规章制度。其中：相关电子资金转移和支付业务使用电子设备包括但不限于（）。
-
美国于1933年制定了（），确立了商业银行与投资银行分业经营的局面；1999年通过了（），彻底拆除了银行、证券和保险业之间的藩篱，标志着（）的终结，以（）为基础的现代金融制度的确立。
-
企业网上银行代发明细查询保密功能满足了部分客户办理代发业务时有不同部门职责分离的管理要求。
-
负责代收业务处理的银行相关人员负有保密义务，不得擅自对外披露企业客户及个人客户的财务状况、账户信息和交易信息等，应严格遵守企业网上银行业务的各项规章制度，保守商业秘密。（）
-
1933年，美国通过了著名的《国民银行法》，确立了银行、证券分业经营的制度，并成立了联邦存款保险公司。（）
-
美国们970年银行保密法》建立了什么制度？
-
银行进行坏账账务核销后，若无十分确凿和合法的证据表明有关账销案存资产的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能带来未来经济利益的流入，则必须对外保密，建立账销案存管理制度，以及坏账核销后的资产保全和追收制度，是指（）
-
1997年印发的（），高度概括了新中国建立以来，特别是改革开放以来保密工作的基本经验，提出了新时期保密工作的基本任务，指明了新形势下保密工作的发展方向。
-
外事接待人员须严格保守国家机密和中国建设银行商业秘密，遵守保密制度，严格执行涉密载体保密管理的规定，并严格遵守中国建设银行（）要求，了解和掌握我行业务发展情况和对外宣传口径。
-
银行从业人员只需在受雇期间不得透露任何客户资料和交易信息即做到了职业操守中的信息保密性规定（）
-
商业银行应当依法履行投资者信息保密义务，建立投资者信息管理制度和保密制度，防范投资者信息被不当（）、（）、（）和
-
银行从业人员应树立保密观念，增强保密意识，严格遵守保密法规，自觉履行保密责任,这体现了银行从业人员的（）行为规范
-
银行从业人员应树立保密观念，增强保密意识，严格遵守保密法规，自觉履行保密责任，做到（）
推荐题目
- 无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认（）。
- 撰写决定、讲话稿等，选择表达方式侧重（）。
- 根据不同类型小麦品种通过春化阶段所需要的温度高低和时间长短，将小麦品种分为（）、（）和（）三种类型。
- 为调动农民生产积极性，从2004年起，我国全面放开粮食收购市场，为保护粮食生产能力，同年，我国还配套出台的“三农”政策是：
- 机动车通过没有信号控制的人行横道时必须（）或者停车，避让（）。
- 玻璃电极在使用时，必须浸泡24h左右，其目的是（）。
- 社区卫生宣传栏、墙报应不少于（）
- 我们平时说山东的“一山一水一圣人”指的是什么？
- 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
- 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产、储存其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（）进行一次安全评价。