现金业务()进行隔日反交易
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隔日发现的客户账户错账,主要使用()交易的各项业务功能进行处理。
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当日冲正业务由原经办柜员使用反交易处理,现金业务冲账需同时清点钱箱,个人现金业务冲正需经()确认
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综合业务系统抹账交易是否能冲销隔日错账。()
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对于汇兑汇出隔日退回待查业务,省资金中心柜员需通过6550普通汇划业务差错调整通知交易下发调账通知,发出行柜员通过“0151差错调整查询及确认”交易查询错账调整通知并对汇划金额进行调账确认。但原汇划业务收取的手续费要通过()交易进行调整。
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现金、部分提前支取交易结清的账务性交易不支持隔日冲正。
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现金业务冲账授权人员必须审核反交易差错的真实性,监督反交易账实()。
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发现隔日的退回待查汇兑汇出业务,省资金中心柜员需通过()交易对原业务向汇兑业务发出行下发调账通知,要求发出行对汇出业务本金进行挂账,网点柜员通过“0151差错调整查询及确认”交易查询错账调整通知并进行调账确认。
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对于当日及隔日已录入确认的现金通存通兑业务,若柜员操作有误,应由()作冲正处理。
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进行错账调整的交易处理时,对于隔日发现的现金错账(短款),能够查明原因的,客户前来解决时,以下操作正确的是()
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对于当日及隔日已录入确认的现金通存通兑业务,交易行发现错账后必须通过()向账户行发出查询,由账户行作冲正处理。
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现金业务冲账授权人员必须审核反交易差错的真实性,监督反交易账实()
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不通过客户账户进行大额交易的,如现金交易、购汇后直接向境外汇款等,各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据,在交易发生后()工作日内,由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告,在交易发生后()工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
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进行错账调整的交易处理时,对于隔日发现的现金错账(长款),以下操作正确的是()
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IC卡电子现金圈存交易,只能撤销柜员当天交易记录,隔日交易不能撤销。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节:()。 (1)大额现金交易 (2)存款、汇款 (3)空壳公司发生的大额交易 (4)保管箱业务
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网点负责人应()督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责,加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控,支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
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营业机构办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务当日及隔日发现由于柜员操作失误而引起的错账,交易行必须通过网内往来系统向账户行发出查询,由交易行进行冲正处理,并由账户行将通存通兑款项通过网内往来划转交易。
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客户临时决定不售汇或柜员录入有误,但交易已提交,隔日通过()交易将此笔款项冲回(现金交易不能冲账)
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现金业务冲帐,当日反交易必须与正交易要素一致,必须按()配款
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在扣账业务的特殊异常处理中,以下对现金扣账隔日撤销描述正确的是()
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无折存取款冲正交易是对柜员隔日操作错误的无折现金存取款业务和无折转账业务进行抹账。
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营业机构办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务当日及隔日发现由于柜员操作失误而引起的错账,交易行必须通过网内往来系统向账户行发出查询,由交易行进行冲正处理,并由账户行将通存通兑款项通过网内往来划转交易行。()
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在核心银行系统办理现金调拨业务过程中,调出行发现调出现金有误,由于系统允许隔日冲正,调出行可于次日进行冲正账务处理()
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现金存款不支持隔日冲账,如串户等原因要求的隔日冲账只能通过2406转账进行调整()
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