地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
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王某在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公共存款罪的行为属于( )。
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非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
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个人私自设立银行、钱庄，企事业单位私自设立银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于（ ）。
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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
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以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
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赵某因非法经营地下钱庄，被公安机关查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（）
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
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王某在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款的行为属于（）。
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胡某非法经营地下钱庄，公安机关获报后迅速前往查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（)。
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为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（）
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银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）等客户信息进行数据筛选
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以责令停业整顿或吊销其经营许可证（）
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如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
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终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
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根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，监管部门可依法采取__措施（）
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