应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户:（）

相似题目

• 开户单位有下列情形之一的，依照中国人民银行的规定，一律处以罚款（）。

  A . 编造用途套取现金的。 B . 用转账凭证套取现金的。 C . 利用账户替其他单位和个人套取现金的。 D . 将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的。

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• 发审委委员审核股票发行申请文件时，有下列（）情形之一的，应及时提出回避。

  A . 某发审委委员持有发行人的股票 B . 某发审委委员私下与本次所审核的发行人进行过接触 C . 某发审委委员担任经理的公司与发行人有行业竞争关系 D . 某发审委委员的弟弟的配偶担任发行人所聘请的保荐人的独立董事

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• 存款人在大连银行申请开立帐户时，营业机构应按开户管理规定审核其提供的开户资料和手续，以下须预留印鉴的帐户有：（）

  A . 单位结算账户 B . 单位存款帐户，包括但不限于单位验资帐户、单位定期存款帐户、单位通知存款帐户和保证金帐户 C . 凭印鉴支取的个人银行结算账户 D . 储蓄账户 E . 其他需凭预留印鉴办理业务的帐户

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• 按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . B.注销、被吊销营业执照的 C . C.因迁址需要变更开户银行的 D . D.其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 一年未发生交易的

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• 单位存款人有下列（）等情形之一的，应向开户行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . 被撤并或解散 B . 注销、被吊销营业执照 C . 因迁址需要变更开户行 D . 宣告破产

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• 出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）

  A . A．电子清算信息与支票影像不相符 B . B．未加盖同城票据交换章 C . C．支票票面“用途”未记载 D . D．持票人未作委托收款背书

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• 银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？

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• 营业机构应加强对柜员业务操作权限的管理，对有下列情形之一的，必须及时向管辖行申报（）。

  A . 新调入柜员不需在ABIS进行业务操作的 B . 柜员业务操作权限发生变化的 C . 柜员在本营业机构内调岗的 D . 柜员现金箱限额发生变化的

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• 在办理开户业务时，各支行要应加强对（）的审核，做到所有签字环节由（）。

  A . 开户相关证明复印件；有权人进行签字 B . 开户相关证明原件；经办人进行签字 C . 开户相关证明原件；有权人进行面签 D . 开户相关证明复印件；经办人进行签字

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• 《供电营业规则》规定：有下列情形之一的，不经批准即可对用户中止供电，但事后应报告给单位负责人（）。

  A . 不可抗力和紧急避险 B . 对危害供用电安全，扰乱供用电秩序，拒绝检查者 C . 受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者 D . 确有窃电行为

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• 存款人有下列（）情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 往销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。 B . B.注销、被吊销营业执照的。 C . C.因迁址需要变更开户银行的。 D . D.其他原因需要撤销银行结算账户的。

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• 单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . A.被撤并、解散 B . B.注销、被吊销营业执照的 C . C.因迁址需要变更开户银行的 D . D.宣告破产或关闭的

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• 投标人有下列情形之一的，属于投标弄虚作假行为的是（）。

  A . 使用伪造、变造的许可证件的 B . 伪造财务、信用状况或者虚报业绩的 C . 伪造项目负责人或者主要技术人员简历、资格、劳动关系证明的 D . 隐瞒招标文件要求提供的信息的

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• 账户撤销是指存款人因开户资格或其他原因终止银行结算账户使用的行为。有下列情形之一的，存款人应向开户社提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户社的 D . 其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 单位客户有下列情形之一的，不需要向开户行提出撤销账户申请的（）

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 因变更法人需要变更账户信息的

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• 经评价，状态等级为异常、严重，或有下列情形之一的设备，应提前或尽快进行试验（）。

  A . 巡检中发现有异常，此异常可能是重大隐患所致 B . 带电检测（如有）显示设备状态不良 C . 以往的例行试验结果有朝着注意值或警示值方向发展的明显趋势，或者接近注意值或警示值 D . 经受了较为严重不良工况，需要通过试验才能确定其健康状况的设备

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• 有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）

  A．被撤并、解散、宣告破产或关闭 B．注销、被吊销营业执照的 C．因迁址需要变更开户银行的 D．其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，证券交易所分别公告该股票、封闭式基金交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家会员营业部的名称及其累计买入、卖出金额。这些情形包括（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4248001-4251000/e3441b2c4b1df1efdde4cec515882c6d.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 有下列情形之一的，经办人有权拒绝开户（）

  A．身份信息存在疑点，有冒名嫌疑，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B．个人组织他人同时或者分批开立账户的 C．有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D．代理他人开户，未提供授权书等相关证明的

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• 对辖内营业网点的企业网上银行（证书版）审核通过的，二级分行业务审批部门应利用（）告知开户网点审批结果

  A．网上银行 B．NOTES C．电话银行 D．95588服务代表

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• 下列有哪些情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）ABCD

  A．被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B．更新改造资金 C．因迁址需要变更开户银行的 D．其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列异常开户情形之一的，开户银行可根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施（）

  A．法定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉 B．同一个人作为法定代表人注册大量企业 C．本地个体工商户 D．企业注册地和经营地均在异地的双异账户

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