产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级。()
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大型超市连锁店为不同地区分店选择重点销售商品时,会考虑到每个地区中居民的一般消费特性,其中一个分类是按居民的平均收入水平的高低,将居民消费者划分为高收入、中等收入及低收入三个客户群组,该细分过程属于()。
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准风险事件按其性质、金额等划分为()三个等级。
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根据产品风险等级的高低,可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级,其中()等级客户不适合购买高风险等级产品。
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在风险等级划分中,把发生危险可能产生后果的严重程度分为()三个等级。
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按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。
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某企业有三个网络系统:研发、生产与销售;系统的保密性、完整性、可用性均定性划分为低(1)、中(2)、高(3)三个等级;PO、PD均划分为5级,并赋予以下数值:很低(0.1)、低(0.3)、中(0.5)、高(0.7)、很高(0.9)。请完成该企业网络系统的风险计算结果表。
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在风险等级划分中,把发生危险可能后果的严重程度分为()三个等级。
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客户维度的风险信号,视影响大小、性质轻重、预计损失多少,由高到低划分为黄色、橙色、红色三个等级。信号分级遵循“多级分布、就高预警”的原则。
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按照洗钱和恐怖融资的风险程度,将客户洗钱风险等级分成()级。
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我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
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将旅游企业中的所有岗位按其劳动的技术繁简、责任大小、强度高低、条件好坏等因素划分为若干等级,发便科学地确定各岗位的工资等级,这项工作称为()。
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理财产品风险等级划分,根据风险从高至低,理财产品风险评级分为高风险、()和低风险五个等级。
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客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级,其中高风险客户包括()。
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CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为和5类(低风险类)共五个类别()
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投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。判断对错
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我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低,从低到高依次划分为()个风险等级。
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从风险发生的可能性、风险的影响程度入手,确定各个维度的等级划分、以及定性或定量评价标准,以便据此进行打分,根据最终得分的高低对风险进行优先排序。这属于风险管理部的哪个环节()。
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开展产品洗钱风险评估工作,风险子项按其风险程度高低分别设定()风险分值
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公司体系文件《安全危害因素识别评价管理规定》规定,将危害因素发生概率划分为高、中、低三个档次。其中高概率是指在中石油范围内(包括公司)发生几率低于每年一次()
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企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时,如客户洗钱风险等级为高或偏高(除B4外),系统将报错并拒绝客户办理。()
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在海运危险货物包装等级划分中,除第类、第6.2项、第5.2项和第4.1类的自反应物以外的危险货物包装,按其所装货物的危险程度分为三个类别()
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客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节,对于新投保的客户,公司应在承保后的()内划分完毕其风险等级。
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公司对客户洗钱风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级。()